的规定，充其量只能得出用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪的结论，而无法得出所有民间 的调查，揭示了民间高利贷弥补了金融机构借贷的不足。通观这些研究成果，结合个人的思考，笔者认为，民间高利贷除了诱发犯罪这一过之外，至少具有如下值得关注 ...
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，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人 巨大”；诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避 ...
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企业性质，但是采用家族式管理，个人决策与集体决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程， 市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作 ...
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一个专题收录在《资料汇编》中，附件则列举主要法律规范的名称。 因编写者个人能力所限，本《操作指引》难免出现遗漏、冲突甚至错误，且不排除律师 处理方式的表述。 2014年颁布实施的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》采取了同一事实的表述。 2015年颁布 ...
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是3千元至1万元以上（各省再行确定具体数额），合同诈骗罪是2万以上，集资诈骗罪个人的一般入罪追诉标准是10万元以上（单位是50万元以上）。考虑到组织、 刑相差不大，足以解决罪刑相适，从而避免动辄启用、机械适用《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的推定规则。甚至有司法 ...
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将其作为支付结算工具。[7]但也有观点认为数字货币具有典型市场价格、个人可以合法持有和买卖,而且可以用法定货币衡量价值并可以与法定货币双向兑换,具有 个方面共同落实对投资者的教育工作:首先,加强风险警示。对于那些打着ICO幌子涉嫌非法集资、诈骗等的违法犯罪活动,及时通过政府工作网站、电视、报纸以及微博 ...
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将其作为支付结算工具。[7]但也有观点认为数字货币具有典型市场价格、个人可以合法持有和买卖,而且可以用法定货币衡量价值并可以与法定货币双向兑换,具有 个方面共同落实对投资者的教育工作:首先,加强风险警示。对于那些打着ICO幌子涉嫌非法集资、诈骗等的违法犯罪活动,及时通过政府工作网站、电视、报纸以及微博 ...
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业务的；（四）其他情节严重的情形。23.集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人诈骗数额在10万元以上不满30万元，单位诈骗数额 “数额特别巨大”。25.票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪进行金融票据、金融凭证诈骗活动，个人诈骗数额在1万元以上不满10万元，单位诈骗数额在10万元以上不满50万元 ...
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因信赖专家学者、律师等专业人士、主流新闻媒体宣传或有关行政主管部门工作人员的个人意见而陷入错误认识的辩解，不能作为犯罪嫌疑人判断自身行为合法性的根据和排除 为从犯。27最大限度减少投资人的实际损失是办理涉互联网金融犯罪案件特别是非法集资案件的重要工作。在决定是否起诉、提出量刑建议时，要重视对是否具有 ...
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资金，形成资金池，然后公开宣传、吸引项目上线，再对项目进行投资，则存在非法集资的嫌疑；若平台在投资人不知情的情况下将资金池中的资金转移或挪作 吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户 以上的，单位非法吸收 ...
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