，从全球范围来看，金融诈骗犯罪案件也呈迅速增长的趋势，全世界每年因国际金融欺诈所遭受的经济损失高达二○亿美元左右。由此可见，金融诈骗犯罪已成为 罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 ...
//www.110.com/ziliao/article-7740.html -了解详情
少于$28，400，000.其中最大的三间银行却占据了保险、运输、和信用证业务的大部分市场份额。2.银行贷款决定的自由作出德国综合性银行的得以保持长久生命力 ，海南发展银行破产，这是建国以来第一例银行破产。2000年7月，广州国际信托投资公司破产；2002年1月，光大信托投资公司破产。这一系列事件表明 ...
//www.110.com/ziliao/article-2950.html -了解详情
在国际海上货物运输中滥用的先河。［3］国际货物买卖中，特别是在信用证条件下，托运人取得货款凭借的是承运人开具的清洁提单。实践中，包含锈蚀条款的提单 托运人不会行使该项权利，因为如实批注货物状况的非清洁提单将导致托运人收不到信用证下的货款。所以对锈蚀条款的正确理解是: 该条款是装船货物表面状况良好的法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-830743.html -了解详情
了今后一个时期我国金融工作的总体要求，突出强调要显著增强我国金融业综合实力、国际竞争力和抗风险能力，全面推动金融改革、开放和发展。规范金融秩序，防范 充分发挥刑事审判职能，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、 ...
//www.110.com/ziliao/article-276001.html -了解详情
观点，即违反规定，是指行为人违反了《商业银行法》、《票据法》，其他出具信用证、保函、票据、存单、资信证明应当遵守的有关金融法律、法规以及金融机构内部制定 ，2000年9月25日国务院发布的《电信条例》第68条并没有在非法经营国际或者涉港澳台电信业务的情形后规定构成犯罪的，依法追究刑事责任，此种情形就不 ...
//www.110.com/ziliao/article-270973.html -了解详情
走私行为适用无期徒刑与死刑的规定，第30条取消了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与信用证诈骗罪的死刑，第32条取消了虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣 ；第29条增加了对境外国际公共组织官员或者外国公职人员行贿构成对商业贿赂罪的规定；第31条增加了集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的罚金刑种类；第 ...
//www.110.com/ziliao/article-229449.html -了解详情
机动车追逐竞驶，情节严重的行为；为谋取不正当利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的行为；组织他人出卖人体器官的行为；有能力支付而不 动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，盗窃古文化遗址、 ...
//www.110.com/ziliao/article-229428.html -了解详情
走私行为适用无期徒刑与死刑的规定，第30条取消了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与信用证诈骗罪的死刑，第32条取消了虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣 ；第29条增加了对境外国际公共组织官员或者外国公职人员行贿构成对商业贿赂罪的规定；第31条增加了集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的罚金刑种类；第 ...
//www.110.com/ziliao/article-229260.html -了解详情
机动车追逐竞驶，情节严重的行为；为谋取不正当利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的行为；组织他人出卖人体器官的行为；有能力支付而不 动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，盗窃古文化遗址、 ...
//www.110.com/ziliao/article-227771.html -了解详情
投保人、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是由于金融创新引起的缺陷。刑法规定 华：《保险诈骗犯罪的刑法惩治与防范》，1998年北京预防和控制金融欺诈国际研讨会论文。 14谢怀栻：《票据法概论》，法律出版社1990年版，第 ...
//www.110.com/ziliao/article-221346.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务