工商银行业务管理 -法学论文搜索

互联网金融背景下反洗钱监管浅析

的客户准入制度。从了解你的客户做起, 在客户第一次在银行开立账户、办理网银等电子银行业务时, 认真核查对方身份证件及开户资料, 并签订规范、严密的服务加强洗钱风险提示和反洗钱系统建设等。二是建立人民银行账户管理、征信系统与组织机构代码管理、公安、工商、税务等部门的信息共享平台。帮助确定客户身份, ...

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　互联网金融背景下反洗钱监管浅析

的客户准入制度。从了解你的客户做起, 在客户第一次在银行开立账户、办理网银等电子银行业务时, 认真核查对方身份证件及开户资料, 并签订规范、严密的服务加强洗钱风险提示和反洗钱系统建设等。二是建立人民银行账户管理、征信系统与组织机构代码管理、公安、工商、税务等部门的信息共享平台。帮助确定客户身份, ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

的客户准入制度。从了解你的客户做起, 在客户第一次在银行开立账户、办理网银等电子银行业务时, 认真核查对方身份证件及开户资料, 并签订规范、严密的服务加强洗钱风险提示和反洗钱系统建设等。二是建立人民银行账户管理、征信系统与组织机构代码管理、公安、工商、税务等部门的信息共享平台。帮助确定客户身份, ...

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反洗钱论文(精选6篇)

的客户准入制度。从了解你的客户做起, 在客户第一次在银行开立账户、办理网银等电子银行业务时, 认真核查对方身份证件及开户资料, 并签订规范、严密的服务加强洗钱风险提示和反洗钱系统建设等。二是建立人民银行账户管理、征信系统与组织机构代码管理、公安、工商、税务等部门的信息共享平台。帮助确定客户身份, ...

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抵押合同效力裁判规则

房产系法院查封财产为由，认定星山公司与中行辽宁分行签订的《国际结算融资业务抵押协议》无效，于法无据。八、董事会决议是公司内部事务，不能代表人亦因涉嫌犯罪被更换，抵押行为仍然有效辽宁大连盛宝大厦物业管理有限公司诉中国工商银行大连市分行营业部等信用证欠款上诉案（最高人民法院[1998]经终字第475 ...

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试析电子金融化时代反洗钱措施之变革

网络所提供的便利，研究、发掘新的洗钱方式。网络洗钱，一般定义为通过网络银行业务和电子商务活动中提供的支付手段，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的法规成为一纸空文。 3．网络保险：网络保险是指将保险服务过程实现完全的网络化管理，具体包括保险信息咨询、计划书设计、投保、缴费、承保、保单信息查询、变更 ...

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广东省高级人民法院关于审理金融机构借贷纠纷案件的指导意见

金融机构在诉讼时效期间内从借款人帐户中扣收借款本金或利息的行为符合银行业务操作规范的，构成诉讼时效中断。第十条借款人在借款期限届满后向金融借款人不能清偿部分债务承担赔偿责任。 (四)借款人未经清算被注销，清算义务人在工商行政管理部门办理借款人注销登记手续时，书面承诺对借款人的债务承担责任的，作出 ...

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乳品质量安全监督管理条例

的名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。从事乳制品批发业务的销售企业应当建立乳制品销售台账，如实记录批发的乳制品的品种、规格、数量畜牧兽医主管部门、质量监督部门、工商行政管理部门应当建立乳品生产经营者违法行为记录，及时提供给中国人民银行，由中国人民银行纳入企业信用信息基础数据库。第 ...

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反洗钱的若干法律思考

经济发展带来负面影响；四是损害金融机构的声誉，严重影响银行业务的拓展，诱发金融危机。如国际商业信贷银行倒闭，原因之一就是参与洗钱；五是严重损害了社会公平，它是一项社会系统工程，必须实行综合治理，既需要公安、检察、法院、财政、税务、工商、海关、外汇管理等部门的分工协助；也需要其它社会各界齐抓共管，银行 ...

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律师办理二手房买卖业务指引

指具备经纪人条件（经过考试、注册并取得《房地产经纪人资格证》）、经工商行政管理部门核准登记并领取营业执照从事房地产经纪活动的组织和个人。二房地产经纪执业注册手续证明。在目前二手房买卖中介服务中，问题最多的是房地产经纪业务。律师应当提示：委托人应当注意经纪人的执业程序。房地产经纪人和经纪人员应当按照 ...

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