情况下可独立生效。[5]我国最高人民法院1994年发布的《关于审理经济合同纠纷案件有关保证的若干问题的规定》第20条规定：主合同无效，保证合同也无效 保证合同成立或生效的条件，可以在主债务发生之前设立最高额保证担保合同和信用卡担保合同。 ⒉有利于有效实现债权。保证具有促进资金融通和商品流通的功能，要使 ...
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情况下可独立生效。[5]我国最高人民法院1994年发布的《关于审理经济合同纠纷案件有关保证的若干问题的规定》第20条规定：主合同无效，保证合同也无效 保证合同成立或生效的条件，可以在主债务发生之前设立最高额保证担保合同和信用卡担保合同。 ⒉有利于有效实现债权。保证具有促进资金融通和商品流通的功能，要使 ...
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是持卡人的储蓄存款，所有权归持卡人所有，银行是替持卡人保管存款，犯罪分子盗刷信用卡导致持卡人经济损失，与金融机构无关，持卡人应向犯罪分子追讨。主要依据：一 录相证明取款人不是自己，或提供证据证明当时自己不在该地）；③公安机关有关银行自动取款机或周围设施被犯罪分子做过手脚的侦察记录；④银行拒绝支付被盗刷 ...
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，法律的人道性、公正性、效益性还与法律针对各类个案的可予高效操作有关。鉴于司法实践中，不断发现有被单处罚金刑罚的犯罪分子，采用各种手段规避 学人所称的洗钱罪的原生罪。 [2] 参见龚少柳：反洗钱谨防国际信用卡暗度陈仓，引自//finance.sina.com.cn [3] 关于耗财性与收益性 ...
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信息网，得到如下数据，截止到2015年6月15日，北大法律信息网共收集到有关诉讼欺诈案例与裁判文书共计181份。其中，以刑事案件立案的共计14份（ 规定，事实上包含了三角诈骗的情形。(23)诈骗罪的客观构成要件应包含票据诈骗罪、信用卡诈骗罪的客观构成要件，而票据诈骗罪中的冒用他人汇票、本票、支票的行为 ...
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的物品处发现与犯罪有关的物品的的规定，因而不能认定陆某具有自首情节。 案例二：2010年8月，被告人张某因犯信用卡诈骗罪被上海市嘉定区人民法院判处 研究室以法研[2003]132号发布的《最高人民法院研究室关于如何理解犯罪嫌疑人自动投案的有关问题的答复》（以下简称《法研132号》）。上述关于自首的认定 ...
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、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪。但是，法条对金融凭证诈骗罪，只规定了使用伪造、变造金融凭证这两种方式。我们知道，伪造是指行为人未经国家有关主管机关批准， 特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上，单位诈骗达到l00万元以上的，根据有关司法解释的规定，即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节，主要是指 ...
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被视为存款（注：前者包括礼品卡的到期日、金额、相关费用、消费者可能如何获得有关他们的卡或其他客户服务的其他信息等内容；后者包括发卡人名称、使用范围、发行人 ；在消费者保护方面，规定了预付卡的使用期限和信息披露制度（注：《2009 信用卡业务相关责任和信息披露法案》作出了对于礼品卡的新规定：礼品卡在充值 ...
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极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播 就不可能发生金融诈骗行为。 2、行为违反了金融管理法规。金融管理法规指有关调整金融关系和金融活动的各种法律、法规、章程、制度等法律规范的总称 ...
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筹集低廉的资金的，同时又反过来在货币市场或者银行市场得以进一步扩大信用额度。如果信用卡大量违约的话，将通过证券化的原因进一步扩散到资本市场，因而就会发生次贷 ．健全对中小企业贷款担保体系的法律规定。3．严格企业法人财产制度。4．清理有关法律、法规中的不合理规定，规范银行的信贷管理体制。5．民间借贷的 ...
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