）等。文件要求要求金融机构开展的以投融资为核心的同业业务，应当按照各项交易的业务实质归入上述基本类型，并针对不同类型同业业务实施分类管理。 分类管理 初衷，即银行签发票据可以获得手续费收入且可以规避信贷规模的监管，能够带来保证金存款。股份制银行通过农村中小机构增加信贷额度、降低资本消耗，而农村中小金融 ...
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“海燕1112”专案收网行动，打掉一个以广东电白县籍人为主要成员的庞大犯罪团伙网络，抓获犯罪嫌疑人数十名。 国际合作抓获涉嫌经济犯罪重大逃犯陈怡 2013年8月 之间的差价，在香港注册成立多家离岸公司，虚构转口贸易背景，并以支付保证金、银票质押、房产抵押及信用担保等方式，向多家商业银行提供虚假材料， ...
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形式非法转让旅行社业务经营许可。第三十一条旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。第 、探险等高风险旅游项目，应当按照国家有关规定取得经营许可。第四十八条通过网络经营旅行社业务的，应当依法取得旅行社业务经营许可，并在其网站主页的显著 ...
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措施的。对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。第73条规定：监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处 国内犯罪，国外洗钱；有的以境外商人为合作对象，在为对象牟利后，在境外交易，赃款赃物滞存境外，一有风吹草动即随时出逃，犯罪分子潜逃境外现象明显增多。为了 ...
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形式非法转让旅行社业务经营许可。 第三十一条旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。 第 等高风险旅游项目，应当按照国家有关规定取得经营许可。 第四十八条通过网络经营旅行社业务的，应当依法取得旅行社业务经营许可，并在其网站主页的显著 ...
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形式非法转让旅行社业务经营许可。 第三十一条 旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。 等高风险旅游项目，应当按照国家有关规定取得经营许可。 第四十八条 通过网络经营旅行社业务的，应当依法取得旅行社业务经营许可，并在其网站主页的显著 ...
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形式非法转让旅行社业务经营许可。第三十一条旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。第 、探险等高风险旅游项目，应当按照国家有关规定取得经营许可。第四十八条通过网络经营旅行社业务的，应当依法取得旅行社业务经营许可，并在其网站主页的显著 ...
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。如： 案例四：申请执行人B公司与被执行人C公司、葛某、朱某等人返还保证金纠纷中，C公司法人代表李某向无锡某法院书面承诺该债务由其偿还，与其他 和监督了解仲裁信息。而法院除要加强日常与仲裁机构的交流沟通外，应尽量通过网络平台将法院查封、冻结等保全及案件信息予以公布，防止当事人利用信息不对等成功获取仲裁 ...
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形式非法转让旅行社业务经营许可。第三十一条 旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。 探险等高风险旅游项目，应当按照国家有关规定取得经营许可。第四十八条 通过网络经营旅行社业务的，应当依法取得旅行社业务经营许可，并在其网站主页的显著 ...
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形式非法转让旅行社业务经营许可。 第三十一条 旅行社应当按照规定交纳旅游服务质量保证金，用于旅游者权益损害赔偿和垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助的费用。 等高风险旅游项目，应当按照国家有关规定取得经营许可。 第四十八条 通过网络经营旅行社业务的，应当依法取得旅行社业务经营许可，并在其网站主页的显著 ...
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