所称的香港期货公司与客户并无联系，且期货交易保证金交纳比例极低，所谓跨境期货交易很可能是虚盘交易，不法分子涉嫌诈骗投资者钱财，之后就转移资产跑路。...
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该企业法人组成人员下落不明，无法通知参加诉讼，债权人以被吊销营业执照企业的开办单位为被告起诉的，人民法院也应予以准许。该开办单位对被吊销营业执照的企业法人，如果不存在投资不足或者转移资产逃避债务情形的，仅应作为企业清算人参加诉讼，承担清算责任。你院请示中涉及的问题，可 ...
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进入执行程序，这些程序一一走下来，往往要经过两年以上的时间。事实上真实的情况往往要更加复杂，而我们都知道诉讼存在风险，一些企业在这段期间可能因经营不善而倒闭、或者恶意转移资产逃避执行。遭遇工伤的职工及亲属本已经非常不幸，还要经历漫长的诉讼程序，很多时候花费了大量时间、 ...
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合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同诈骗罪定罪处罚。” 对于现实中比较常见的通过设立“皮包公司”骗贷，诈骗得手后转移资产，然后通过所谓破产或重组的方式“金蝉脱壳”逃废债务的，笔者认为，要直接以自然人实施贷款诈骗罪行为进行 ...
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企业法人组成人员下落不明，无法通知参加诉讼，债权人以被吊销营业执照企业的开办单位为被告起诉的，人民法院也应予以准许。该开办单位对被吊销营业执照的企业法人，如果不存在投资不足或者转移资产逃避债务情形的，仅应作为企业清算人参加诉讼，承担清算责任。 [4]张民安：《现代法国侵权 ...
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事实或者理由不符合常理、 借款人反复涉及民间借贷纠纷诉讼等案件的，予以特别关注，要求出借人进一步提供详尽的证据材料。 三是加大执行力度，切实维护司法权威。 对故意拖延执行、转移资产的行为予以严厉打击，完善执行威慑机制，通过司法拘留、媒体曝光、限制高消费等方式，督促 ...
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代理精神病人起诉离婚。需要指出的是，这里所指的侵害手段主要为遗弃、虐待但不限于此，比如说家庭暴力、转移资产等也包括在内。换言之，只要是有严重损害精神病人权益的行为，新的监护人就可以代为起诉。 再次，如果精神病人的配偶主动到法院起诉与精神病人离婚，在其利益与精神病人相 ...
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调解保证制治理恶意诉讼，[10]2008年，陕西省西安市莲湖区人民法院引入担保公司担保制度，[11]防止诉讼阶段当事人转移资产或滥用诉权。在总结借鉴这两家法院已有经验的基础上，笔者建议，在出现恶意诉讼较多的知识产权民事审判中应当引入诉讼担保制度，即参加知识产权民事案件的 ...
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风险； 5、因错误理解诉讼时效的起算日期而导致诉讼时效届满到期的法律风险； 6、因诉讼时效期满而未及时采取措施恢复诉讼时效的法律风险； 7、因延迟催收货款而依法目标企业转移资产或逃匿的法律风险。 为此，余祖舜律师建议，在商务活动中，一定要准确把握诉讼时效的起算日期， ...
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明确了此时的公司还具备诉讼主体资格，法人主体资格尚未完全消灭，同时赋予债权人公司无法参加诉讼情形下可以对公司开办人提起诉讼的权利，但是该复函也认为如果开办人没有投资不足或者转移资产逃避债务情形的，仅应作为企业清算人参加诉讼，承担清算责任。该复函的内容显然明确了公司股东对于 ...
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