相反。例如，最高人民法院、最高人民检察院2009年12月3日《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：违反国家规定，使用销售点 的通知》，中国银监会办公厅2007年2月26日发布的《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》）明确规定利用POS机进行信用卡套现行为是应受打击的 ...
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年第1期） 国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人的银行卡并改动密码，至案发时虽未实际支取卡中存款，但主观上明显具有非法占有 ，否则，法院不予支持。 例11：资产委托合同纠纷案（2005年第4辑） 委托资产管理协议的亏损负担问题方面，本案考虑到证券市场行情有变化的特点，采用界定期限的 ...
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开展调查 实践中，涉嫌传销型非法经营犯罪案件的线索通常由工商行政管理局等经济管理部门发现，并移交公安机关。在接到非法经营犯罪线索后，公安机关应会同有关 、化妆品、墓穴等等。近年来，传销活动又呈现出载体虚拟化的趋势，如资格证书、银行卡等。 （二）侦查中要分清传销活动中不同层次参加者的责任 传销活动在组织 ...
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所拥有的仅仅是一段密钥，但这段密钥本身并不是比特币，而是类似于银行卡密码。其次，比特币是去中心化货币，没有债权请求权可以指向的中央发行机构。同时， 》《商业银行法》等相关法律对数字货币的法律定位不明，数字货币暂时无法集成到实际业务中，并且数字货币一旦变成融资工具，将与目前社会经济脱实向虚的运行趋势不符 ...
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等十余种药品，自己也收药并通过微信倒卖药品，其使用女友陈某的银行卡绑定微信账户并作为某物流代收货款账户，其中微信转账收取药款9600元，该 延误病情，甚至危及生命安全。本案中，检察机关通过发挥公益诉讼监督职能，督促负有监督管理职责的行政机关依法履职，有力整治了医药用品虚假宣传，有效震慑了违法生产、销售 ...
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入职。 公司提供的薪资远高于行业水平且缺乏合理性案例：小白是某大专工商管理专业应届毕业生，毕业后进入某投资公司任理财经理，月薪1.2万元，所有同学 仍可以在面试阶段通过询问面试官“公司用哪个银行支付工资？我需要不要准备专门的银行卡”，或在岗前培训阶段通过与其他在职员工沟通的方式旁敲侧击进行了解。如入职 ...
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和读取证照信息，它的技术模式是在证照内部植入微型智能芯片，例如，当前的银行卡、医院的就医卡都使用了这项技术，可以快速地读取相关证照信息，这一技术 向着集团化、公司化的方向发展，其基本构架较为明晰：基层业务员（刷广告并联系业务）--送货员（墙上的手机号就是他们的，负责直接面对消费客户）--中转管理员（从 ...
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和读取证照信息，它的技术模式是在证照内部植入微型智能芯片，例如，当前的银行卡、医院的就医卡都使用了这项技术，可以快速地读取相关证照信息，这一技术 犯罪嫌疑人付强凭借曾经帮助省公安厅科技处金盾办开发软件、为省交警总队开发车辆管理信息程序的便利条件，利用超级管理员用户密码登录数据库，添加数据。一年时间，以 ...
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广州天河区黄浦大道某银行的ATM取款机取款。结果许霆发现，取出人民币1000元后，银行卡账户里只被扣1元；许霆随后取款多达171笔，合计人民币17．5 属于银行，这是毫无疑问的。因为，尽管银行没有发现自动取款机上存在的故障，在财物管理上有疏忽，但这种疏忽并不意味着对该财物因此就失去占有，使财物处于无主 ...
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经理他要了我的手机号，然后验证了一下，而且要了我的身份证号码还有银行卡号，帮我开户！随后也辅佐我安装了交易软件。2020.12.15，我把 中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；根据《关于严厉查处非法 ...
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