集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以 不等的回报，诱骗蚂蚁养殖户与公司签订《蚂蚁养殖购销合同》共计109161份，非法募集资金人民币29亿多元。平均估算，每个出资者出资2.7万、回报率为47 ...
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将中国人民银行办公厅的复函还是将最高人民法院刑二庭的复函，用作把民间高利贷认定为非法经营罪的依据，都并非无懈可击的。 就中国人民银行办公厅的复函而言，即使是 具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害 ...
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将中国人民银行办公厅的复函还是将最高人民法院刑二庭的复函，用作把民间高利贷认定为非法经营罪的依据，都并非无懈可击的。 就中国人民银行办公厅的复函而言，即使是 具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害 ...
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总是一回事。本案中，法律与正义真的存在必然的冲突吗？笔者认为，对非法吸收公众存款含义的认定有赖于法官的解释，行政法规的界定并不具有直接的效力，关键 但司法实践仍然难以摆脱将社会效果考量置于其它解释方法之前的习惯。因为社会效果或公众舆论的影响而偏离正常解释方法的案件时有发生，如果法官在考量社会目的时不是 ...
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对价交易关系,那么,本案中秦某和李某的行为就难以认定为主观上具有非法占有目的从而成立诈骗罪。相反,如果李某在冒充王某坐诊的同时,虚开药物谋取 方式吸引投资人向其所宣传的线下连锁超市实体店投资项目进行投资,公司非法吸收公众存款1235300元,集资参与人82名,造成直接经济损失99万元。一审法院认定周宏 ...
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、利诱性和社会性四个基本特征，即未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定 诈骗罪；如果项目发起人直接或间接的承诺给予投资人稳定或固定的回报，则可能涉嫌非法吸收公众存款罪。目前主流的众筹平台，都会对项目本身进行一定的审核，审核 ...
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一审法院天河区法院认为被告人构成集资诈骗罪，二审法院广州中院认为被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，因此予以改判。 广州中院认为，被告人是公司的普通员工，没有 用了虚构事实、隐瞒真相等方法，以及是否有证据证明被告人明知道公司有非法占有所募集的资金的目的。 如果没有证据证明被告人明知道公司采用诈骗的方法 ...
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和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单 并处五万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反 ...
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3.43亿元。另外，2004年11月至2005年3月期间，刘永萍因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关取保候审。期间，刘永萍明知其组织的标会资金严重不足， 未退，均有酌定从重处罚情节。据此，法院作出一审判决，被告人刘永萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑9年6个月，并处罚金人民币20万元；犯集资诈骗罪，判处 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。五、严禁非法活动严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、 披着民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的合法权益，扰乱 ...
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