发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。要求自公告发布之日起,立即停止各类代币 的刑事法律风险主要有组织、领导传销活动罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、逃汇罪、洗钱罪等[13]。以上违法犯罪行为都可 ...
//www.110.com/ziliao/article-879590.html -了解详情
发生波动的情况下，害怕金融风波在当地爆发，害怕自己被行政问责，导致手忙脚乱，处罪失当，处置过火。党 政机关干部作为个人，有时通过低息贷款、借入，大规模地卷入了民间 死刑，“借头一用”，以平息民 愤，承担最后责任。定为非法吸收公众存款罪轻判，定为集资诈骗罪则判死刑。其实这两种行为在行为特征和性质上都很难 ...
//www.110.com/ziliao/article-459881.html -了解详情
进行传销犯罪活动，辽宁营口法院认定为集资诈骗罪，江西萍乡法院认定为合同诈骗罪，而山东临沂法院则认定为非法吸收公众存款罪。 法律不够狠。从江苏、山东两 传销活动中有绝大部分参与者既是骗人者又是受骗者，而组织者和骨干分子的真实目的在于非法占有，因此，要分类处理，区别对待。建议将组织、策划、领导传销组织的 ...
//www.110.com/ziliao/article-63132.html -了解详情
公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。 人民检察院审查案件， ，但新型犯罪显著增加，手段和方法日新月异，涉众类犯罪中传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法销售、职务类犯罪、涉黑犯罪、盗窃、抢劫、诈骗类 ...
//www.110.com/ziliao/article-826933.html -了解详情
罪、虚报注册资本罪、职务侵占罪、挪用资金罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、偷税罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪等。 法人是主管人员和 、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任： (1)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的； (2)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的； (3)抽逃资金 ...
//www.110.com/ziliao/article-761232.html -了解详情
平仓回收资金。 三是配资方跑路的风险：场外配资方资金链断裂、关闭跑路的情况时有发生。据不完全统计，仅在过去5年，配资方因涉及场外配资业务被判处诈骗罪、合同诈骗罪集资、诈骗罪和非法吸收公众存款罪的案例就超过200起。一旦配资平台跑路，投资者可能要承担已缴纳保证金和利息的 ...
//www.110.com/ziliao/article-899475.html -了解详情
平仓回收资金。 三是配资方跑路的风险。场外配资方资金链断裂、关闭跑路的情况时有发生。据不完全统计，仅在过去5年，配资方因涉及场外配资业务被判处诈骗罪、合同诈骗罪集资、诈骗罪和非法吸收公众存款罪的案例就超过200起。一旦配资平台跑路，投资者可能要承担已缴纳保证金和利息的 ...
//www.110.com/ziliao/article-889926.html -了解详情
企业推入绝境。还有的企业为了多贷款，制造虚假文件骗取贷款，最后被定为贷款诈骗罪。少部分中小企业还有一种现象，就是盲目地扩张，贪多求大，大笔贷款，甚至 ，不少富豪纷纷“见光死”。对众多富豪、企业高管而言，诸如非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪等刑事风险已经成为实实在在的、紧迫的现实危险。一旦富豪、企业高 ...
//www.110.com/ziliao/article-274726.html -了解详情
还不能相互矛盾。若没有达到证据确实充分的证明标准，就不能确定被告人有罪，并对被告人处以刑罚。 死刑案件更要求严格执行证据确实充分证明标准，但是由于 怀孕事实，律师千千万万一定要查清。 是故意杀人罪还是故意伤害罪，是集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪，是抢劫罪还是盗窃罪，律师一定要搞清楚。 对凶器是否能够 ...
//www.110.com/ziliao/article-155442.html -了解详情
隐性、不和谐因素，如高利贷问题突出、虚假诉讼多发、易演变为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉嫌犯罪行为。本文拟就民间借贷虚假诉讼案件的鉴别和应对进行 希望尽快达到其诉讼目的，往往倾向于调解结案，通过诉讼调解的合法形式掩盖其非法目的。 三、民间借贷虚假诉讼的防范 虚假诉讼不仅直接损害了他人的合法权益， ...
//www.110.com/ziliao/article-932691.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务