县某某公司私分国有资产案件中，该公司将销售的物质款以及技术指导费等36.8万余元不上单位帐，以奖金、过节费或无任何名义私分给全体职工。直至检察机关 有效地震慑犯罪分子，才能极大地鼓舞人民群众同私分国有资产等腐败现象作斗争的斗志。对发现和查处的私分国有资产案件要坚持一查到底，严格依法办案。但在办案实践中 ...
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。” 依照《中华人民共和国刑法》第一百八十三条第一款的规定，“保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法 定，如果没有完成，则应以未遂论处，如财会人员故意将某笔收款不入帐，但未来得及结帐就被发现，则应以本罪未遂论处。 （三）职务侵占罪的 ...
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合法帐户提供给犯罪分子使用，或者是为有关的犯罪分子开立新的帐户，让其将赃款存入金融机构。根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构主要包括：银行类金融 外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 （2）协助将财产转换为现金或者票据。 ...
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规定有限公司必须要求两名股东以上才允许注册设立公司），根本不分红利、参与公司生产、经营管理活动。对于这类公司的负责人虚开增值税发票犯罪，侦查发现都是其个人 公司财务帐中，因为只有将该非法‘收益’记入公司财务帐，该项目才对公司利润产生影响（增加利润），公司才真正得到了好处，视为为单位谋利了。因此，行为人 ...
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质证的情况。接着通过“本院认为”分析和认定证据，对指控事实分别做出认定与不予认定的评判。讲明了为什么这样认定以及不这样认定的理由和依据。然后法庭“综上所述”，从准确适用法律 收款凭证，证人罗以军、刘瑞麟、钟照欣的证言以证实储时健指使罗以军将华玉公司银行帐户上的1156万美元，转到新加坡商人钟照欣在境外 ...
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质证的情况。接着通过“本院认为”分析和认定证据，对指控事实分别做出认定与不予认定的评判。讲明了为什么这样认定以及不这样认定的理由和依据。然后法庭“综上所述”，从准确适用法律 收款凭证，证人罗以军、刘瑞麟、钟照欣的证言以证实储时健指使罗以军将华玉公司银行帐户上的1156万美元，转到新加坡商人钟照欣在境外 ...
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很受诱惑。但是很快，老师要求她在三个月内向她收取18000的费用。据了解，会员费的价格各不相同，没有标准。分别是39800元，68800元和98800元。 第 被骗，不要慌！及时保留好以下相关证据，维权追回您的损失： 1:亏损额度超过1万元以上的； 2:有网银记录、向公司转账的记录； 3：荐股公司还在 ...
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丙方应当缴纳的注册资金先汇入乙方和丙方的帐户，然后由乙方和丙方汇入验资帐户进行验资。这样操作的好处是，甲乙丙均是股东，日后不会存在股权资格 现实的经济活动中，一些国家公务员利用自己职务上的便利条件，以及一些不愿意公开身份，但 却掌控公司资源，或对公司的经营活动有重大影响的自然人或法人、采取不投入出资而 ...
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许某某，约定税后年利息为15%。小额贷款公司作为担保人在《协议》上加盖公章。后，刘女士按约定将300万元汇入许某某银行帐户内。同年12月19日，许某某 损害公司利益，此担保行为应当无效。 第二种意见认为，小额贷款公司的担保有效。《公司法》第十六条的规定并非是效力性强制规定，而是管理性强制规定，虽担保虽 ...
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。第三人湖南晶鑫科技股份有限公司（以下简称晶鑫公司）系耒阳盐业公司的上属公司。1998年5月，晶鑫公司以定向募集方式设立，总股本为1500万元（每股1元 怕担风险，未出资分文，而股权从何而来。因此，被告只是原告的挂名股东，不应享有股权。根据晶鑫公司的共担风险、共负盈亏募股原则，若原告投资亏损，承担亏损 ...
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