国内执法机关的调查取证活动以及和加拿大主管机关的刑事司法协助活动，为企事业单位收集相关的证据材料等等。 根据加拿大1867年《宪法》的规定，加拿大联邦不制定 融资犯罪所利用的金融服务提供者以及其他个人或实体，要求其履行保存信息记录和识别客户的义务；要求对可疑金融交易和跨国现金及货币工具流动进行报告； ...
//www.110.com/ziliao/article-579244.html -了解详情
从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的 、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其 ...
//www.110.com/ziliao/article-496458.html -了解详情
有担保的线上线下服务）。即北京的宜信普惠信息咨询（北京）有限公司的经营模式，宜信公司为出借人客户提供多样化的投资方式选择，他们既可以通过宜人贷等 ，实质上，民间借贷中介机构均会利用出借人资金保障、第三方支付、银行托管等理由收集出借人资金进入民间借贷服务中介的账户或者由其控制支配的个人账户，形成民间借贷 ...
//www.110.com/ziliao/article-470402.html -了解详情
后果时，一方面该犯罪很难被发现，另一方面，即使犯罪被发现，收集众多的受非法控制的计算机信息系统中的犯罪证据，以证明其满足情节严重的构成条件，对 由于网络服务业、网络广告业的繁盛，网络服务商、网络广告商很难频繁审查对客户的网络活动，一旦客户使用其提供的网络服务进行网络犯罪或者为了赚取广告资助费而进行网络 ...
//www.110.com/ziliao/article-369350.html -了解详情
后果时，一方面该犯罪很难被发现，另一方面，即使犯罪被发现，收集众多的受非法控制的计算机信息系统中的犯罪证据，以证明其满足情节严重的构成条件，对 由于网络服务业、网络广告业的繁盛，网络服务商、网络广告商很难频繁审查对客户的网络活动，一旦客户使用其提供的网络服务进行网络犯罪或者为了赚取广告资助费而进行网络 ...
//www.110.com/ziliao/article-369040.html -了解详情
加以限缩。 一、不作为犯罪的外延边界 为了弄清不作为犯罪的实际规模，我们首先收集了十年来全国各地各级法院的95031篇刑事判决文书，对其进行逐一排查后有几 ，甚至可以说，特殊身份有更大的机会承担刑法义务。例如，丢失枪支后的及时报告义务，来自行为人的依法配备公务用枪的特殊身份；吸收客户资金后的人账义务， ...
//www.110.com/ziliao/article-304295.html -了解详情
加以限缩。 一、不作为犯罪的外延边界 为了弄清不作为犯罪的实际规模，我们首先收集了十年来全国各地各级法院的95031篇刑事判决文书，对其进行逐一排查后有几 ，甚至可以说，特殊身份有更大的机会承担刑法义务。例如，丢失枪支后的及时报告义务，来自行为人的依法配备公务用枪的特殊身份；吸收客户资金后的人账义务， ...
//www.110.com/ziliao/article-304283.html -了解详情
是任何组织，但关于征信机构的性质究竟应当是民间的，还是官方的机构，争议较大。一般认为，由专门的民间机构来从事征信工作，可能对增强征信工作的效率， 某些机构出于特定的需要而收集个人的信息资料，由于其是用于指定的用途，故不能算作侵犯个人的隐私。例如，商业银行在决定贷款时，为保证客户能够按期还款，故收集个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-296710.html -了解详情
有利于实现经营的多元化，另外由于它既非竞争对手，又非现实中或潜在的有客户或供应商关系的公司间的并购，因此，它们对竞争没有直接的限制性影响。 （ 集中在反垄断领域。在互惠和严格的保密条件下，协定双方代为收集和互换用于民事或刑事调查信息。第三，积极礼让（positive comity）协议，根据这类协议， ...
//www.110.com/ziliao/article-274972.html -了解详情
客户之间有关金融产品的交易时，主要通过注意义务以及合同法律制度等对客户进行保护。因为判例法有很大的弹性，往往需要通过个案的审判进行不同的法律适用和保护，情况 》，并建立金融消费者保护机构。 二要加快制定《个人信息保密法》和《征信法》，明确个人信息特别是金融信息的收集和使用范围，加大对违法使用个人信息的 ...
//www.110.com/ziliao/article-274250.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务