一肆股市暴跌，便会危及银行的自身安全，进而殃及整个信用体系。2、跨国银行相对于其客户及东道国监管当局的信息优势促使其肆无忌惮地从事内幕交易， 认定该外国银行的资本质量与相应美国银行的资本具有可比性。2、必须达到良好管理（well-managed）的要求。根据美联储确立的内部评审标准，一家被确定为达到“ ...
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大。尤其是随着金融体制改革的深入，新旧金融体制的交替，管理结构的漏洞开始显露，多种信用工具的出现却又缺乏有力的监控，金融犯罪案件有增无减。据不 以高额利差为诱饵，采取偷换存款凭条，伪造定期存单的手段，在银行窗口诈骗客户存款人民币1000万元，造成直接经济损失高达人民币870余万元。?再如，被告人郑朝晖 ...
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认证的做法。但是从今年6月开始，他们启动了一项名为“信用卡密码的客户化改造”计划-启动密码信用卡。广东发展银行、中国银行、招商银行等银行称仍然采用 持卡人不仅可以据此抗辩，而且还可以以自己没有签名，不存在意思表示为由，主张信用消费根本不成立。“密码制”信用卡中的密码不但取代了“签名制”信用卡中的身份 ...
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民间性决定了作为行业协会性质的律师协会，应当消除二政府式的官方色彩，在律师业管理方面主动唱主角，司法行政机关应当尊重和支持律师协会的行业自治。从这个角度讲， 其潜在恶果则是导致整个律师业的社会公信度的衰减。用自己的信用为担保诚实地为客户（当事人）提供满意的法律服务，应当是律师这一职业角色义不容辞的职责 ...
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式的差评。用这种行为方式进行索要钱财。被锁定的店铺商家都会选择妥协。与损失客户相比，在权衡利弊下大多数商家都会选择给钱消差评。[张冰新,甘瑁琴.基于 会通过评价来进行货比三家式的选择。而恶意差评行为则破坏了信用评价机制的作用。扰乱和破坏了正常的管理秩序，对网络交易市场的健康发展形成严重的威胁。更严重的 ...
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授信对象进行风险甄别;平台对中小微体育用品企业的交易型客户实行结构控制,对高信用客户主要实行信用控制;通过平台,业务执行过程中的每笔融资事项风险均可以 伙伴关系。平台的功能包括沟通体育用品原材料供应商、分销商和客户,对产品从生产到销售进行信息化管理,并且可以通过在线下单、采购、融资、分销等方式进行合作 ...
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滥用等证券犯罪行为在资产端与负债端都会制造信息风险，继而爆发各类债务违约、信用风险、投资者交易风险等，并最终导致金融商品消费者资本资源的重大损失。这种信息 极为重要的价值。互联网证券经营模式的变革、融资融券业务的扩张、互联网资产管理机构吸收客户的现实需要等多重市场力量的兴起，势必导致证券市场中会有更多 ...
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贷款和拓展优良客户等工作目标,并定期考核,千方百计满足中小企业的信贷需求。2、改进贷款授权授信管理制度。金融机构要针对中小企业特点,修改现行企业信用等级评定标准 运行机制。建立和完善担保机构的市场准人、资金注入、风险补偿、信用评级、 风险控制、损失分担制度以及行业自律与维权制度。市中小企业局要会同有关 ...
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或者表面有托管但实际是伪托管，资金依然控制在平台手中，平台可以随意挪用客户资金。三是平台自融问题。平台欺骗投资人而虚构借款人，实际是借P2P名义 方式，将信用额度以内的资金以现金方式套取，逃避支付银行费用的行为。 2009年12月16日实施的最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件 ...
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前者包括礼品卡的到期日、金额、相关费用、消费者可能如何获得有关他们的卡或其他客户服务的其他信息等内容；后者包括发卡人名称、使用范围、发行人义务、如何 台湾地区关于预付式消费的规定主要有1990 年银行发行现金储值卡许可及管理办法、1996 年图书礼券定型化契约应记载及不得记载事项、2006 年零售业等 ...
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