由自然人、企业法人或社团法人发起的小额贷款组织。引导农户发展资金互助组织。规范民间借贷。这为央行正在山西、四川等四省开展的小额信贷试点提供了强有力的 的融入资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续 ...
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由自然人、企业法人或社团法人发起的小额贷款组织。引导农户发展资金互助组织。规范民间借贷。这为央行正在山西、四川等四省开展的小额信贷试点提供了强有力的 的融入资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续 ...
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由自然人、企业法人或社团法人发起的小额贷款组织。引导农户发展资金互助组织。规范民间借贷。这为央行正在山西、四川等四省开展的小额信贷试点提供了强有力的 的融入资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续 ...
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由自然人、企业法人或社团法人发起的小额贷款组织。引导农户发展资金互助组织。规范民间借贷。这为央行正在山西、四川等四省开展的小额信贷试点提供了强有力的 的融入资金，融入资金余额不超过资本净额的50%;小额贷款公司不得向内部、外部集资或变相吸收公众存款。目前，小额贷款公司普遍存在本金用完之后增资困难，后续 ...
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曾对涉众型经济犯罪的16种形态作了具体描述，涉及的罪名主要有：非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、债券等。此外，在证券犯罪、 类犯罪一般以违法前置性法律规范为入罪条件，因此如何准确把握民间借贷、经济纠纷、民事违约等一般性经济行为与涉众型经济类犯罪等刑事犯罪罪限仍具一定的困难， ...
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个人与非金融企业之间的借贷属于民间借贷。包括个人借款给企业、企业借款给个人，两种情形。其中根据个人和企业之间的关系，还有个人股东借款给公司，公司 ，超过的部分不受法律保护。 应当注意，避免出现非法集资、非法吸收公众存款、非法发放贷款等违反法律法规的情形，否则借贷当事人将可能因扰乱社会经济秩序，被追究 ...
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河北、河南、山西、陕西、内蒙鄂尔多斯，以民间借贷、投资担保为名，金融机构内外勾结，进行放高利贷、集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪行为泛滥，涉案金额 的监管，可以说是严重失控，导致违法违规经营严重，非法集资、非法吸收公众存款等违法犯罪行为严重，都与监管措施落后、监管不力有关；环境监管部门的监管措施也 ...
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的衍生产品，实质为融资方以其持有的银行承兑汇票为质押向投资方筹措资金的民间借贷，其基本销售模式如图 1. 互联网票据理财业务的发展加速了票据资产脱媒 行为或票据本身是虚构的，不仅投资者届时可能无法收回投资，互联网平台也可能触及非法集资的法律红线。其次，目前我国的票据真实性主要由《人民银行关于完善票据 ...
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审结后，又要提起民事诉讼。 案例3：一非法集资案件中，受害人一方面向公安机关报案，一方面又向法院提起民间借贷的民事诉讼。 上述几例案件的情形，对受害人 方式让被告人主动退赃，以弥补受害人的损失，追缴的激情不高；有时认为退赔与被告人的切身利益相关，退赔好，表示认罪态度好，可酌情从轻处罚，从受害人角度考虑 ...
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的现场监管体系难以奏效，一些不规范的互联网金融平台上比较容易产生非法集资等违法违规行为；民间资金也比较容易通过互联网金融平台流入房地产及两高一剩等限制性 ，及时修订《商业银行法》《票据法》等金融法律法规，出台网络购物、网络借贷等与互联网金融发展相关的规范性文件，明确各方权利和义务。其次，出台互联网金融 ...
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