切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪 风险的转化。要依法审理地方政府举债融资活动中出现的违规担保纠纷，依法规范借贷和担保各方行为，避免财政金融风险传递波及。要加强与银行、证券、保险等 ...
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非法或者半非法状态，两种制度难以兼容，因此形成了农村金融市场上不和谐的二元格局。自然，这种情形也在法律上反映出来。首先是规定民间借贷的利率 的是，进入90年代以后，随着农村非农产业迅速成长和“开发区热”而出现的又一轮民间集资浪潮，许多以新的形式和面目，如“农村合作基金会”、“农村金融服务社”、“资金 ...
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规定》 第五条第一款人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 破坏了司法公信力，应当对其酌情予以从重处罚。 【案例索引】陈寅岗等非法拘禁、敲诈勒索、诈骗案对套路贷犯罪的认定与处理；(2017)沪0106刑初892号 ...
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集资罪与非罪界限不明、打击手段泛化等问题。 关键词：非公经济; 金融机构歧视; 非法集资; 民间资本; 一、我国非公经济的发展与作用 （一）推动经济发展 1992年，邓小平 资本难以进入正规的金融市场。在供求皆有需要的情况下，民营企业和民间资本之间便逐渐产生了一种不公开甚至是不合法的交易市场。但是由于 ...
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集资罪与非罪界限不明、打击手段泛化等问题。关键词：非公经济;金融机构歧视;非法集资;民间资本;一、我国非公经济的发展与作用（一）推动经济发展1992年，邓小平 非法的认定界限模糊。其次，借贷企业还款形式的多变性，使非法集资、合法集资、假借合法经营行非法之实三者之间的区别感并不是十分明确。是否按时还本 ...
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第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制上 金融市场资金紧张，企业融资难，民营企业融资更难，迫使民营企业不得不转向民间借贷，而民间借贷利率很高。以杭州为例，一般为1020%，有时高达35%甚至50% ...
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部分学者与民众的赞同，问题的关键还是政策制定者对民间金融开放的态度。笔者认为，目前我国严格禁止企业借贷的规定并不妥当，从国外立法看，鲜有禁止企业借款 张云辉译，法律出版社 2004 年版，第 109 页。 [20]参见彭冰：《非法集资行为的界定》，《法学家》2011 年第 6 期。 [21]刘哲昕、刘 ...
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多、借款数额较大的，一般认定为非法集资，借款合同无效，不予确认和保护。 合同法虽然具体规定了银行借贷和自然人之间的民间借贷，将银行对外的借款合同和自然人之间的借款合同活动纳入了自身的调整范围，但对企业与公民之间的借贷合同并没有作出具体明确的法律规定。在我国当前经济快速发展的条件下，银行的 ...
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会使多样性的价值需求产生冲突与对抗，从而产生价值预设和选择冲突[18].投射在民间借贷领域，这种价值预设和选择冲突集中反映在国家对正规金融垄断利益的倾斜性 大一部分高利贷是以吸收公众存款为放贷来源，这一类行为完全可以适用非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪进行规制）。而银行等正规金融的经营行为兼有吸储+放贷 ...
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（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： （1）非法吸收公众存款的法律标准 依据最高法《关于审理非法集资刑事案件 ...
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