反映监管目标，使金融监管者更及时采取措施解决隐患，也使金融机构更加明确内部风险控制的重点，对自身风险加强管理，从而整体上降低了金融系统风险爆发的可能性 后果。近些年来，我国的金融市场化改革进一步深化，在实现银行商业化、资金商品化、利率自由化、货币国际化、资产证券化等过程中，金融衍生品市场的培育和发展已 ...
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到一定 的水平，本身就是资本主义生产方式发展的历史前提。1.因为这种存在和发展是货币财产集 中的先决条件；2.因为资本主义生产方式的前提是为贸易而生产，是大规模的 金，但它们绝不能成为资本。经过十年的反复思考，我们终于认识到资本和 资金、资产是不同的概念，认识到股份制公司中的投资经营与国有企业中的国有 ...
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，应考虑正常的市场风险与不可抗力、宏观调控政策重大调整、开发商的风险预见和防范控制能力、开发商与买受人间信息资源的不对称性等因素综合界定，不宜作过于严格 或者为完成某一工程项目而设立的临时管理机构，项目经理是公司内部正式人员，承包人对工程项目的资金、材料、技术等实行统一管理，项目经理与承包人之间签订有 ...
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金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和 困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。 2、非金融机构洗钱犯罪的侦查对策 笔者这里所说的非金融机构的范围 ...
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。 [25]这种特殊情况还包括由于税法上的考量，不可撤销的合同信托的委托人不能在信托条款中为自己保留控制信托的权利，See Richard B．Stephens et al．，Federal Estate and Gift Taxation p．1．02[2][b]（8th ed． ...
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中介机构还为激励问题的解决提供绝妙的方法。[9]金融中介机构在促进经济效率方面起到十分重要的作用，因为它们能够帮助金融市场将资金从贷款储蓄者处，融通到具有生产性投资计划的人手中。[10]当然从宏观上讲，创造货币，为经济提供流动性，也属于金融中介机构的功能。[11] 当我们对现代市场经济中金融 ...
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衍生市场因其独特的转移风险和发现价格等功能，在短短的20多年内发展成为与货币市场、资本市场并驾齐驱的三大金融市场之一，为世界经济发展作出了划时代的贡献。 来实质进行股票的买卖，进而获得非法利益并规避了禁止内幕交易的规定。使用同样方法，相关股东可以进行短线交易买卖股票而避免公司归入权的行使。②4、信托的 ...
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了一个空前崭新的改革框架。（三）德国：“全能银行”模式1948年德国进行了货币改革，之后颁布了《德意志联邦银行法》、《德意志银行法》使德国在战后迅速建立 顺应了金融业发展的趋势，提高了经营效率；另一方面也是建立在各金融机构内部风险控制能力的增强以及存款保险制度、最后贷款机制等安全保障日益完善的基础上的 ...
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的不同生产部门以前，能够而且必须在流通过程中形成。货币流通和商品流通能够对组织极不相同、按其内部结构主要仍然是从事使用价值生产的那些生产部门起中介 ，我国公司法中不应当使用“资本”二字。这种意见认为社会主义国家可以用“资产”、“资金”，但它们绝不能成为“资本”。经过十年的反复思考，我们终于认识到“资本 ...
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金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源 社会背景，有些犯罪分子本身可能就是地方党政官员。另外，一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的“地下钱庄”往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查 ...
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