全球GDP总和的2%-5%, 大约在1.5万亿至3万亿美元之间。显而易见, 加强反洗钱工作和防范金融犯罪, 成为当前金融行业健康发展的重要环节。 证券行业反洗钱一般问题包括:利用权力关系获取内幕交易进而洗钱, 通过巨额资金操纵市场股价进行获利洗钱, 通过买卖证券进行洗钱, 利用 ...
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种严重违反《中华人民共和国金融秩序规范管理法》，向广大社会公众非法吸收大量资金的行为。实践中，由于存在着对非法集资犯罪适用罪名难等问题，司法解释中又 发展国民经济的必然要求，同时也是构建和谐社会的必然要求。在司法实践中，我国相关立法虽然对于非法集资的一般性行为都可以定性，但随着社会经济的不断向前发展， ...
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种严重违反《中华人民共和国金融秩序规范管理法》，向广大社会公众非法吸收大量资金的行为。实践中，由于存在着对非法集资犯罪适用罪名难等问题，司法解释中又 的地区，应充分考虑其特有风俗，慎重判定非法集资罪。 再次，应充分借鉴国外相关立法经验，完善我国现有立法。美国证券法中有很多条款是关于非公开募集资金行为的 ...
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实务中关于抢劫罪认定常见的若干疑难问题进行研究，以期对抢劫罪的理论研究和司法实践都有所裨益。一、关于抢劫罪对象的问题抢劫罪作为犯罪类型的一种，其对象自然 秘密窃取的特征，都侵犯某种财产的所有权。而普通诈骗罪行为与特殊类型诈骗罪（如金融诈骗罪）行为都是以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物。普通抢夺罪与 ...
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实务中关于抢劫罪认定常见的若干疑难问题进行研究，以期对抢劫罪的理论研究和司法实践都有所裨益。一、关于抢劫罪对象的问题抢劫罪作为犯罪类型的一种，其对象自然 秘密窃取的特征，都侵犯某种财产的所有权。而普通诈骗罪行为与特殊类型诈骗罪（如金融诈骗罪）行为都是以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物。普通抢夺罪与 ...
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阶段，在中国融入世界风险社会的时代背景下，这种单极化的刑事政策所导致的立法问题就开始逐步暴露出来： （一）刑事政策基础的错位导致立法对经济风险的控制能力不足 的评价时间点仍停留在实害结果阶段，特别是对于国家经济安全具有最为严重危害性的金融犯罪，立法仍着眼于对实害结果量的评价，而非引发实害结果的行为， ...
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2012年 【正文】 引言 近年来，随着江苏省经济快速发展，金融犯罪呈上升趋势，而洗钱犯罪是其中较为高发的犯罪之一。自97年刑法修订新增加洗钱罪以来， 第二版[M]．北京：法律出版社，2004．62． [7]曾文波．洗钱罪基础理论问题研究[D]．吉林大学法学院，2007．21． [8]陈禹桐．论洗钱罪 ...
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犯罪所得 引言 近年来，随着江苏省经济快速发展，金融犯罪呈上升趋势，而洗钱犯罪是其中较为高发的犯罪之一。自97年刑法修订新增加洗钱罪以来，洗钱罪先后 第二版[M]．北京：法律出版社，2004．62． [7]曾文波．洗钱罪基础理论问题研究[D]．吉林大学法学院，2007．21． [8]陈禹桐．论洗钱罪[ ...
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由一系列基本概念和该学科的基本原理所构成的用以回答该学科 本质和核心问题的内容体系，它是学科的研究起点，也是学科最主要、最稳定的那部分 。[8]笔者在这里 合理配置，均需要借助管理学的知识。 （6）其他相关学科。犯罪工具、手段、目标、对象涉及的相关学科知识，如金融、税务、海关、民族、宗教、军事、天文、 ...
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造成了巨大的经济损失，而且扰乱了金融市场秩序。众所周知中国是外国卖方利用假证行骗的主要受害国，所以对信用证诈骗的犯罪做出系统研究十分必要，以利于对其进行有效 信用证。如果依照利用信用证的思路来界定信用证诈骗活动就有可能与《刑法》的相关规定发生冲突，比如：某一出口商谎称由买方需要的资源，骗的买方信用证， ...
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