银行业务单 -法学论文搜索

保险公司冒用客户签名订合同并划款被判侵权

后同意对方先邮寄保单。太平人寿保险公司向林先生邮寄了空白《保险单》及《投保确认单》。2009年6月起至2010年1月，太平人寿保险公司于每月10日从林先生的利益。首先，从保险公司的角度看，保险公司主要是想利用银行众多的网点和稳定的客户群体来发展业务，迅速扩大规模、降低成本。从这一现实出发，在和 ...

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典当管理办法

向省级商务主管部门及所在地商务主管部门报送年度财务会计报告的时期内从商业银行贷款的，贷款余额不得超过其注册资本。典当行第一次向省级商务主管部门全国性自律组织，经国务院民政部门核准登记后成立，接受国务院商务、公安等部门的业务指导。地方性典当行业协会是本地典当行业的自律性组织，经当地民政部门核准登记后 ...

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票据法

承担保证责任。保证人由汇票债务人以外的他人担当。第四十六条保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项：（一）表明“保证”的字样；（二）保证人名称和住所；（三规定。第四章支票第八十一条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 ...

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单位犯罪责任构造的反思与检讨

单位集体研究决定或者单位负责人决定，以单位名义，使用欺诈方法，诈骗数额较大的银行或者其他金融机构贷款，归单位非法占有的行为。由于《刑法》第193条规定的。法人代表和机关可以按照法人的决策程序，在其职责范围内可以作出任何有关法人业务的决定，甚至改变现行的法人结构和政策。{18}然而，在立法层面，各国对 ...

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信用卡诈骗罪的界限标准与应用分析

》）对银行卡的种类只规定了一种，即信用卡。1999年1月中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》（以下简称新《办法》）第五条规定：银行卡包括信用卡主观也是非法占有持卡人的资金；盗划行为的核心是行为人假冒持卡人的签名填写签购单，非法占有他人财产。因此，决定行为性质的是冒用行为，应当以信用卡诈骗罪定罪。 ...

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信用卡诈骗罪若干问题研究

后使用，也可以是明知是他人伪造的信用卡而使用，如果行为人将伪造的信用卡出售或者单纯伪造信用卡而没有使用的，以伪造、变造金融票证罪处理。对自己伪造信用卡又，前者是主观不愿，后者是客观不能。信用卡的透支本身是一种高风险的业务，银行应充分意识到其风险成本，如果持卡人在透支后，确属有不可抗力等正当理由 ...

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企业年金基金管理办法

等信息以及企业年金基金账户管理报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金账户管理业务情况的报告；（七）按照国家规定保存企业年金基金账户管理档案自合同终止之准备金账户收取费用。第六十三条风险准备金由投资管理人进行管理，可以投资于银行存款、国债等高流动性、低风险金融产品。风险准备金产生的投资收益，应当 ...

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典当管理办法

向省级商务主管部门及所在地商务主管部门报送年度财务会计报告的时期内从商业银行贷款的，贷款余额不得超过其注册资本。典当行第一次向省级商务主管部门全国性自律组织，经国务院民政部门核准登记后成立，接受国务院商务、公安等部门的业务指导。地方性典当行业协会是本地典当行业的自律性组织，经当地民政部门核准登记后 ...

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中华人民共和国票据法(2004年)

保证责任。保证人由汇票债务人以外的他人担当。第四十六条保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项：（一）表明保证的字样；（二）保证人名称和住所；（三。第四章支票第八十一条支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 ...

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会计假账的现状成因、制约缺失及查证思路探析

年7月参加全省税侦业务骨干培训班上，应邀授课的长春税务学院的会计系教授梁兴杰曾风趣地说现在的会计是见什么人说什么话，给银行和上级部门的报表是的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。 3、［隐匿、销毁会计资料罪］刑法162条之一 ...

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