银行国际结算业务 -法学论文搜索

信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

《刑法》之所以未将数额较大规定为信用证诈骗罪的成立条件，原因在于信用证是国际贸易结算的主要方式，所涉及的数额往往很大，所以在立法上不必特别强调。复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常 ...

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瑕疵票据的效力辨析

我们所说的形式审查，它包括：(1)对票据格式的审查。票据用纸和结算凭证是由中国人民银行统一规定印制，付款人或代理付款人在进行付款时，应当对票据的齐，如此补齐后的票据即为有效的汇票或本票。可见承认空白票据的效力是国际社会通行的做法。 [2]2000年2月公布的《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题 ...

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证券市场开放与我国QFII制度的法律问题

，应重点引进资产规模大、经营年限较长、经营业绩优良、经营行为稳健、具有国际业务经验的机构投资者。原因在于：其一，资产规模大的机构更注重资金的安全性，证券公司。证券买卖的清算交割分为两部分，登记结算公司与托管银行交割资金、与证券公司交割证券。资金存在托管银行可以防止证券公司、代理人挪用资金，保证资金的 ...

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例外与原则之间——金融服务中的审慎措施争议

支付和汇划服务，包括信用卡、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票（包括进出口结算）其他金融服务如下提供和传送其他金融服务提供者提供的金融信息、就无从谈起。[18]因此，授权WTO专家组或上诉机构认定审慎措施最低标准并不必然优于采用国际标准来认定审慎措施最低标准。此外，在WTO协定中，《技术贸易壁垒协定 ...

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浅论中国银行监管法制存在的问题及其对策（上）

有助于提高监管效率、质量的角度出发，而是着眼于银行具体业务操作上的监管。如我国银行监管规章中有关银行结算及信贷业务的规则甚多，且极为细致入微，诸如《资本充足率、贷款质量、单个贷款比例、备付金比例、拆借资金比例、境外资金运用、国际商业借款、存贷款比例、中长期贷款比例、资产流动比例等十个指标；后者主要有 ...

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英国证券法中的证券投资从业者初探

，英格兰银行享有崇高而独立的地位，这是英国金融体制的基础。证券法承认英格兰银行的豁免权利，使其不必因申请授权而减损或危及其独立地位。?（2）被认可投资内构成投资的事务方面为被豁免人。第38条规定，被认可结算所在涉及为投资交易提供结算服务的业务范围内的事务方面为被豁免人。?此外，海外（不限于欧共体） ...

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证券市场开放与我国QFII制度的法律问题

，应重点引进资产规模大、经营年限较长、经营业绩优良、经营行为稳健、具有国际业务经验的机构投资者。原因在于：其一，资产规模大的机构更注重资金的安全性，证券公司。证券买卖的清算交割分为两部分，登记结算公司与托管银行交割资金、与证券公司交割证券。资金存在托管银行可以防止证券公司、代理人挪用资金，保证资金的 ...

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论信用卡诈骗案件的侦查

违法行为的区别信用卡透支是信用卡的重要功能之一，也是银行信用卡业务的一项重要内容，“透支”是指在银行设立帐户的客户在帐户上已无资金或资金这是伪造信用卡的对象所在。（1）规格普通信用卡的尺寸大小相当于身份证，根据国际通行标准，其标准形态为卡片长85.725mm，宽为53.975mm，厚为0.762mm ...

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期货交易管理条例

公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构、期货保证金存管银行、交割仓库等市场相关参与者的期货业务活动，进行监督管理；（四）监督管理法律、行政法规的行为进行查处；（八）开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动；（九）法律、行政法规规定的其他职责。第四十八条 ...

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国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见20150701

、个性化、精准化的金融产品。支持银行、证券、保险企业稳妥实施系统架构转型，鼓励探索利用云服务平台开展金融核心业务，提供基于金融云服务平台的信用、互联网向社会开源。引导教育机构、社会团体、企业或个人发起开源项目，积极参加国际开源项目，支持组建开源社区和开源基金会。鼓励企业依托互联网开源模式构建新型生态 ...

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