而收取财物的情形,虽然一般可作为受贿罪的共犯处罚,但在行为人向国家工作人员隐瞒收受或索取财物情况而国家工作人员又无受贿犯意的情况下,无法对行为人以 的成功经验之一,在于适时加大对犯罪所得及其收益资金流的控制力度,实现犯罪控制的目标,因而,重视反洗钱立法的作用,扩大洗钱罪上游犯罪的范围,是一种常态的立法 ...
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可以依法提起刑事自诉。二、 该行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪《刑法修正案六》规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他 是否构成本罪，需要研究两点，首先是犯罪嫌疑人是否明知这些失窃物品是赃物、其次是是否实施了窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的 ...
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的罪名体系,通过《刑法》的四个条文将洗钱行为犯罪化:第191条的洗钱罪;第312条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪;第349 条的窝藏、转移、隐瞒毒品 的缺陷。实际上,尽管洗钱的行为方式多种多样,其本质和最终目的还在于为非法资金和收益披上合法的外衣,实现脏钱的安全循环使用,以取得更大的经济利益。这 ...
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后 来，美国芝加哥一个以阿里为头目的犯罪组织，为使其犯罪收益合法化，购置了一台自动洗衣机对外承揽洗衣业务，并将犯罪所得混入洗衣服务收入向税务部门申 报， 的收益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为二、国际社会关于洗钱罪的上游犯罪范围的立法体例 在法学理论上，人们习惯将具有洗钱性质的基础犯罪称之为 ...
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要件和法定刑的设置不当是一个很重要的原因。 我国刑法第三百八十九条规定行贿罪必须以行为人具备谋取不正当利益为要件。何为不正当利益？有关司法解释规定是指违反 对刑法第三百一十二条修改后的新规定，以窝藏、转移或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来定罪处罚。在具体适用这一规定时，应当注意其生效的日期是2006年6 ...
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，金融诈骗和破坏金融管理秩序罪与洗钱罪的侵犯客体有一致的地方。第5种洗钱行为是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，可以区别 等；但大陆法系也有例外，比如日本、我国的台湾地区认可上游犯罪人可以成为洗钱犯罪主体。国际公约方面，2005年生效的《联合国反腐败公约》、1993年生效的《欧洲 ...
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3）对违禁品走向的监测；（4）侦查和监测犯罪所得、财产、设备或其他工具的去向和用于转移、隐瞒或掩饰此种犯罪所得、财产、设备或其他工具的手法，以及用以打击 ，经常地或逐案地与其他缔约国分享这类犯罪所得或财产或变卖这类犯罪所得或财产所获款项。 《巴勒莫公约》对没收犯罪收益规定得很详细、具体。依照规定可以 ...
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所得而故意占有、使用、获取． [4]公约对洗钱罪作了如下定义：洗钱罪包括下列故意行为：（1）明知财产为犯罪所得，为隐瞒或掩饰该财产的非法来源或为协助任何 者逃避其行为的法律后果而转换或转让该财产；（2）明知财产为犯罪所得而产生的犯罪收益，而隐瞒或掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、外置、转移、所有权或 ...
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，许多犯罪都是秘密进行的，在实施犯罪的过程中都想方设法地隐瞒犯罪行为和真实身份，例如走私犯罪、毒品犯罪等。而且很多犯罪行为并无明确的相对人，没有机会、 ．犯罪所得的归属不具有决定和影响犯罪性质的意义。一般情况下，单位犯罪的所得收益归单位所有，自然人犯罪的所得收益归自然人所有，但从逻辑的角度来看，不能由 ...
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，许多犯罪都是秘密进行的，在实施犯罪的过程中都想方设法地隐瞒犯罪行为和真实身份，例如走私犯罪、毒品犯罪等。而且很多犯罪行为并无明确的相对人，没有机会、 ．犯罪所得的归属不具有决定和影响犯罪性质的意义。一般情况下，单位犯罪的所得收益归单位所有，自然人犯罪的所得收益归自然人所有，但从逻辑的角度来看，不能由 ...
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