针对的是为数众多的被害人，这就决定了该类犯罪涉案数额往往特别巨大，其中又以非法集资类犯罪更为显著，如2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华 市场经济犯罪的罪名及偏重的刑罚。1998年全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、非法买卖外汇犯罪的决定》和1999年刑法修正案又对刑法中的经济犯罪内容作了 ...
//www.110.com/ziliao/article-228322.html -了解详情
第224 条之一是特别法条，根据特别法条优于普通法条的原则，对以传销方式非法集资诈骗的案件，就只能认定为组织、领导传销活动罪。如上所述，这明显 自己的机动车毁损的，并不影响其交通肇事罪的成立。另一方面，认定参与人员仍然可能构成集资诈骗等犯罪，能够维护刑法的公平正义性：组织者、领导者是诈骗犯罪的主犯，对 ...
//www.110.com/ziliao/article-200733.html -了解详情
所得返还被害人。 (3)句容市张某未经中国人民银行批准,擅自以高息名义公开向他人非法集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回 并不必然与组织、领导、参加黑社会性质组织罪联系在一起，但有的高利贷为了保障非法利益往往就具有了黑社会性质组织的特质，一旦形成较为严密的组织结构，通过 ...
//www.110.com/ziliao/article-665235.html -了解详情
了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 和层次较有效地实现惩处侵害社会主义金融秩序和他人金融财产的行为，[51]使集资诈骗罪的立法符合社会发展实际和规制犯罪的需求。 五、结语 信息是金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-656266.html -了解详情
了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷 和层次较有效地实现惩处侵害社会主义金融秩序和他人金融财产的行为，[51]使集资诈骗罪的立法符合社会发展实际和规制犯罪的需求。 五、结语 信息是金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-654325.html -了解详情
反之则属受民事法律调整的民间借贷性质。如果民间借贷具备了未经法定机关批准的“非法性”和借款对象系社会不特定对象的“广泛性”，则借款利率高于法定利率，扰乱了 ，应当作为民间借贷纠纷处理，不能仅因借款人或者借款单位负责人出走就认定为非法集资犯罪。以生产经营所需为由，以承诺还本分红或者付息的方法，向特定范围 ...
//www.110.com/ziliao/article-545308.html -了解详情
结合资金筹集方式、资金数额以及造成的损害后果综合认定。 二、关于高利贷行为与非法经营行为的界定 除了高利转贷罪外，目前我国未明确规定高利贷行为构成犯罪。因此 的，应当作为民间借贷纠纷处理，不能仅因借款人或者借款单位负责人出走就认定为非法集资犯罪。以生产经营所需为由，以承诺还本分红或者付息的方法，向特定 ...
//www.110.com/ziliao/article-507439.html -了解详情
为每万元每天40-50元，最高年利率超过180%)不断地从林卫平等人处非法集资。 吴英将集资款部分用于偿付欠款和利息，部分用于购房买车和个人 ，其余并非所谓的“亲友”。 判决 判处死刑可不立即执行 最高人民法院认为，被告人吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，同时严重破坏了国家金融管理秩序， ...
//www.110.com/ziliao/article-290252.html -了解详情
胁迫或者其他方法劫财、公然夺取财物或者秘密窃取财物等客观行为,即可认定其非法占有目的的存在。因为只要行为人实施以暴力、胁迫或者其他方法劫财、公然 ,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 ...
//www.110.com/ziliao/article-223615.html -了解详情
胁迫或者其他方法劫财、公然夺取财物或者秘密窃取财物等客观行为,即可认定其非法占有目的的存在。因为只要行为人实施以暴力、胁迫或者其他方法劫财、公然 ,司法人员首先发现的是行为人获取了资金,因此,不能仅仅因为行为人没有归还能力而非法集资或违规贷款,就绝对认定为诈骗犯罪。行为人即使存在一定的欺诈手段,其获取 ...
//www.110.com/ziliao/article-223417.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务