收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一) 在十万元以上的。第五十三条[信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附随 ...
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收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附 ...
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收益的来源和性质的。第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 在十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附 ...
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诈骗、抢劫金融机构、盗窃金融机构、假币犯罪、擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗等。利用金融机构实施的犯罪主要包括：金融机构工作人员受贿、挪用 在我们的样本中，属于内外牵连的复合型案件分为几种情况：一种是银行外部诈骗分子针对或利用银行进行犯罪与银行内部从业人员玩忽职守犯罪之间的组合-没有共同的 ...
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、消除壁垒，并且完善其准入的审批、监督程序方面的法律法规。 （二）非法集资罪定罪量刑再思考 非公经济在社会主义市场经济发挥着难以代替的重要作用，在国家经济 集资进行搜剿打击，并且保留了集资诈骗的死刑。 在非法集资的过程中，其顺利进行一部分原因也包括集资参与人自身过错。集资参与人在明知自己参与的活动是有 ...
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门槛、消除壁垒，并且完善其准入的审批、监督程序方面的法律法规。（二）非法集资罪定罪量刑再思考非公经济在社会主义市场经济发挥着难以代替的重要作用，在国家经济 集资进行搜剿打击，并且保留了集资诈骗的死刑。在非法集资的过程中，其顺利进行一部分原因也包括集资参与人自身过错。集资参与人在明知自己参与的活动是有 ...
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,归纳文件中对ICO市场主体权利义务的监管规定;另一方面,探讨受害投资者因遭遇企业集资诈骗、非法发售代币或不满清退方案而引发争议时,依据合同法或侵权责任法等 名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内部分机构以ICO名义从事融资活动涉嫌诈骗、非法集资。9月2日,互联网金融风险整治办发布《关于对代币发行融资 ...
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,归纳文件中对ICO市场主体权利义务的监管规定;另一方面,探讨受害投资者因遭遇企业集资诈骗、非法发售代币或不满清退方案而引发争议时,依据合同法或侵权责任法等 名义吸收投资相关风险的提示》,指出国内部分机构以ICO名义从事融资活动涉嫌诈骗、非法集资。9月2日,互联网金融风险整治办发布《关于对代币发行融资 ...
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诈骗案件。具体规定如下：“第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉 在十万元以上的。第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附 ...
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金融领域的负面效应更加明显，互联网成为金融犯罪的隐身衣，滋生了互联网贷款诈骗、集资诈骗等互联网特有金融犯罪形式。 与匿名性相伴的另一互联网特性是大 刑事救济路径，载《法治研究》2014年11期。 [2]刘宪权：刑法严惩非法集资行为之反思，载《法商研究》2012年第4期。 [3] S.C. Hayne, ...
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