（三）对经营者的住所、营业场所或者其他场所进行调查；（四）查封、扣押有关违法物品或者证据，经人民法院许可，可以行使搜查权；（五）冻结银行账户。”第三 理想化的方案可能最终无法实现，也应借助反垄断立法把现实向前推进一些，而不能安于现状、固步自封。另外，他还提出了第三种方案，即仿照“货币政策委员会”的模式 ...
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规则，依此规则，只有被告在法院辖区内实际存在（physical presence）时，法院才对该被告有属人管辖权，除此之外，法院不能随意对非本州被告行使管辖权 ；2009年10月，又通过法院向工行、中国银行、建设银行等中资银行纽约分行签发冻结令，企图冻结我国政府在这些银行的账户资金。上述行为最终虽被我 ...
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是：当发生受益人或其他第三人进行信用证欺诈时，一方面法院不能被一个不道德的商人利用来进行欺诈，另外，独立性原则不应该被用来保护受益人或第三人进行信用证欺诈的工具 ，经银行行长（主任）签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款（只能原账户冻结，不能转户）。如遇被冻结 ...
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甲方限期纠正，甲方不能按期纠正或拒不纠正的，乙方可视情形依法终止其与甲方的委托代理关系或暂停甲方对其账户的使用。宣春华在《开户申请表（个人）》中填写 本息的法律后果。上述审查认定，具有事实和法律依据，体现了很好的法律效果。 其次，二审法院将兴业银行的转款和扣划行为认定为行使抵销权并予以支持，并未加重 ...
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交易软件转入资金后，公司是否很快就转出流向幕后老板的个人账户,而用虚拟资金与散户对赌？投资者的银行或结算账户的入账与出账情况。 第五部分口供内容：网络平台 K 线图，并在这一环节做手脚，是否在客户盈利时收到上级指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大,使客户的实际 ...
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裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其它财产，冻结原告南宁糖业用于保全担保的银行存款1200万元。 该案是A股市场第一例针对 独立董事庄宗明先生配偶庄一芳女士账户以9.11 元的价格买入公司股票300 股，公司告知其在6个月内不能转让该股票，庄女士误以为作为关联 ...
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等概念的含义到底是什么，无论是法律还是立法解释中都难以找到答案。[5]如我国刑法规定了资助、领导参加恐怖组织罪和资助恐怖活动罪，在不能明确何为恐怖活动组织 资产；（3）流向恐怖活动组织和个人账户的资金，不论该资金是否合法，只要查明是流向该账户的资金，即可予以冻结，同时对于来源账户的资金也可以考虑冻结； ...
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公司以归复信托方式为CR持有。法院认为，特别账户中的资金先以为特定目的之信托方式持有，当FMT公司破产，账户被冻结，特定目的不能实现时，成立由清算人为 作为推定受托人为错付银行之利益持有错付款项的推定信托。 三、债权人破产保护信托对第三方债权人的效力 在破产情况下，受益人的个人权利对破产受托人可能毫无 ...
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能不能有人监视你？通常应该是警察能看得见，但是听不见。虽然不能听到他们在讲什么，但是只要看得见，就可以防止被告逃跑等违法行动。因此，保障 候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。 取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在 ...
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能不能有人监视你？通常应该是警察能看得见，但是听不见。虽然不能听到他们在讲什么，但是只要看得见，就可以防止被告逃跑等违法行动。因此，保障 候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。 取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在 ...
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