反洗钱工作所需, 使本机构“三会一层”充分认识到反洗钱工作的重要性, 是金融机构必须履行的一项职责。 4.强化内部员工反洗钱人才培养和外部人才 监管要求, 人工增加一项流程, 识别持股25% (含) 以上的股东, 通过查看最新的年检资料、征信信息或登陆国家企业信息公示系统了解公司持股比例, 对超过监管 ...
//www.110.com/ziliao/article-740394.html -了解详情
的，依法清算并注销前，以该企业法人为当事人；未依法清算即被注销的，以该企业法人的股东、发起人或者出资人为当事人。第六十五条借用业务介绍信、合同专用章、 短信、电子签名、域名等形成或者存储在电子介质中的信息。存储在电子介质中的录音资料和影像资料，适用电子数据的规定。第一百一十七条当事人申请证人出庭作证的 ...
//www.110.com/ziliao/article-642680.html -了解详情
也要注明集体所有制。出管局内部的一份关于出租车经营者经济成分的统计资料表明，在1995年之前，出租车业内没有注册为私营企业的例子：（表一）【略】 、经营场所、停车场地、驾驶员和值理制度等情况；经检查合格后发给出租汽车营运证件、驾驶员《准驾出租汽车证》和《服务监督卡》。北京市出租汽车管理条例（1997） ...
//www.110.com/ziliao/article-262323.html -了解详情
而犯罪分子在实施犯罪行为过程中常常利用伪造的客户资料（尤其是客户身份证件）开立账户转移资金。为从源头防范电子化银行业务的欺诈风险，银行在为客户开立账户时应 上的单位公章和印鉴和该单位在本行开户时的预留公章和印鉴予以核对。对企业印鉴的审查，银行应争取增设电子验印等先进验印设备，切实防范法律风险。 在当前 ...
//www.110.com/ziliao/article-261094.html -了解详情
所公示的内容与其还有很大差距。要么只公示了各类企业的登记程序及所需资料，未公示个体工商户的登记程序及所需资料；要么只公示了设立登记的程序及所需 有关法律、法规的行为时，行政机关依法取消由行政许可授予被许可人的相应资格，收回有关许可证件或宣布其作废的行政处罚。撤回是行政机关和被许可人都无过错，但为了公共 ...
//www.110.com/ziliao/article-157200.html -了解详情
，而犯罪分子在实施犯罪行为过程中常常利用伪造的客户资料（尤其是客户身份证件）开立账户转移资金。为从源头防范电子化银行业务的欺诈风险，银行在为客户开立账户时应 上的单位公章和印鉴和该单位在本行开户时的预留公章和印鉴予以核对。对企业印鉴的审查，银行应争取增设电子验印等先进验印设备，切实防范法律风险。在当前 ...
//www.110.com/ziliao/article-17547.html -了解详情
人员涉嫌犯罪并不影响储蓄机构对外承担民事责任。《民法通则》第43条规定，企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。因储蓄机构的 办理存单挂失并取走存款，从而导致存款人的存款损失。 3、不法分子与存款人恶意串通先利用伪造的身份证件和存款人提供的存款资料，挂失存款单并取走存款，然后由 ...
//www.110.com/ziliao/article-177695.html -了解详情
人员涉嫌犯罪并不影响储蓄机构对外承担民事责任。《民法通则》第43条规定，企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。因储蓄机构的 办理存单挂失并取走存款，从而导致存款人的存款损失。 3、不法分子与存款人恶意串通先利用伪造的身份证件和存款人提供的存款资料，挂失存款单并取走存款，然后由 ...
//www.110.com/ziliao/article-177619.html -了解详情
其他情况，劳动者签名确认。（三）招用员工时，用人单位不得扣押劳动者身份证等证件，不得要求或变相要求劳动者提供担保、收取财务。《劳动合同法》第九条规定 工时工作制、不定时工作制三种，用人单位应根据自己企业的实际情况合理确定工作制，防止采用不合理的工作制影响企业生产，同时也易引起劳动争议。通常用人单位采用 ...
//www.110.com/ziliao/article-144997.html -了解详情
典型案件。从这些案件中可以整理出如下几类获取公民个人信息的方式:通过网络黑客侵入银行、酒店等企业的内部资料库窃取员工和顾客信息，再通过撞库行为非法获取 的姓名、年龄、有效证件号码、婚姻状况、工作单位、学历、履历、家庭住址、电话号码等能够识别公民个人身份或者涉及公民个人隐私的信息、数据资料。这个定义基本 ...
//www.110.com/ziliao/article-874854.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务