，人们才知道，这位曾经的女强人将身陷囹圄。 因涉嫌集资诈骗480余万元、信用卡恶意透支等，鲍文蒂被公诉机关指控犯有集资诈骗罪等多个罪名。经公开开庭审理 非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。 虚报100万元公司注册资本 公安机关发现，鲍文 ...
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案情简介被告人涉嫌诈骗被公安局刑事拘留，其姐姐找到我，要求为其弟弟辩护争取轻判。本案自公安侦查阶段一直代理到法院的审判阶段，由于对案件比较了解，另 处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。第七条 明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的 ...
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案情简介 被告人涉嫌诈骗被公安局刑事拘留，其姐姐找到我，要求为其弟弟辩护争取轻判。本案自公安侦查阶段一直代理到法院的审判阶段，由于对案件比较了解，另 处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第七条 明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助 ...
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兰某，女，北京某商贸有限公司、北京某劳务服务有限公司经理助理；因卖淫于2017年10月9日被处以行政拘留五日；因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月9日被羁押 服务合同、借款合同、个人消费贷款合同、贷款申请详情、个人贷款申请表、消费凭证、信用卡账单、银行刷卡凭条、银行业务凭证、银行账户交易明细、银行短信通知、 ...
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，一边源源不断的向胡长清进贡。 1998年8月，胡长清被立案审查，周雪华也随即被拘留。2001年6月29日，江西省南昌市中级人民法院以行贿罪、挪用公款 2、资金来源方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）； ...
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合同失职被骗等风险防范 3、企业家防范金融犯罪法律风险的方法 包括但不限于操纵证券交易价格、非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等 、企业家陷入刑事危机的自保措施 1、面临刑事拘传危机的自我保护 2、面临刑事拘留危机的自我保护 3、面临逮捕危机的自我保护 4、开庭审判的自我保护 5、 ...
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审查，以保障和维护言论的自由。 [8] 然而整个案件反映出，无论是彭水县的公安机关的拘留，还是检察机关的批捕都属于严重违背刑事法律程序、滥用国家刑罚权的行为，严重 《中外法学》2009年第1期；刘明祥：《许霆案的定性：盗窃还是信用卡诈骗》，载《中外法学》2009年第1期。 [29] 参见：陈瑞华：《 ...
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，斯托瓦先生早已不再陌生。除开8次酒驾前科之外，他还先后因入室盗窃、信用卡诈骗、唆使未成年人饮酒等罪名多次被捕。按照当地检察长的说法，在过去20年中，斯托 属于轻罪，也就大概等于中国的轻微交通违法，连犯罪都算不上，顶多也就行政拘留几天，更别说施以无期徒刑。不仅如此，即使考虑累犯因素而定为重罪，按照刑法 ...
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期间结识的行贿人所揭发，而由检察机关以涉嫌受贿罪对徐某立案侦查。徐某在被拘留的当天，即承认了自己在担任A公司总经理期间收受贿赂10万元的情节，并一直 参照前述司法解释第四条之规定，即一般视为坦白。同理，诈骗罪、合同诈骗罪、信用卡诈骗罪等诈骗类犯罪，仅因行骗手段不同，故也应属于同种罪行，实践中不能简单 ...
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、行政法等相关部门法的用语存在较大差异。例如，我国刑法上的结婚、占有、信用卡等概念与民事、经济法律上的相关概念就存在明显不同。2004年12月29日 铁路公安处查获，警方称之为全省最大的倒卖火车票黑窝点。两人随后以涉嫌倒卖火车票被刑事拘留。该案经媒体曝光后引起一系列的社会巨大争议。最终，钟某、叶某没有 ...
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