（2）办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。单位犯罪案件中，单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代单位 案件定性处罚相关的法律文书，如立案决定书、逮捕决定书、侦查终结报告、起诉意见书、起诉书或者判决书等。据以立功的线索、材料来源有下列情形之一的，不能认定 ...
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的;(2)办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。 单位犯罪案件中，单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代 案件定性处罚相关的法律文书，如立案决定书、逮捕决定书、侦查终结报告、起诉意见书、起诉书或者判决书等。 据以立功的线索、材料来源有下列情形之一的，不能 ...
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等。但主要采用的是第一种承担刑事责任的方式。六、在刑事审判中，对单位犯罪案件要处理好以下几个问题。1、对直接负责的主管人员和直接责任人员的处罚。因为 ，取保候审、拘留、逮捕等五种强制措施。刑法规定对单位判处罚金，为了保证判决的切实执行，防止单位在侦查、起诉阶段销毁证据，抽逃，隐匿财产、逃避处罚和进行新 ...
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管理机关申请变更、注销登记的一种强制措施。该措施可以保证侦查、起诉、审判、执行的对象不会消失，防止一些单位犯罪后，为逃避处罚，不惜解散单位 犯罪被告人参与刑事诉讼的规定 刑事诉讼的通常做法是将单位犯罪案件的被告人分为单位被告人和自然人被告人。单位犯罪可能同时有多个自然人被告人，如法定代表人、有关主管 ...
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了法国企业建立和完善合规机制的进程。 然而，伴随着越来越多的单位犯罪案件选择采取合规不起诉制度，一些实操层面的问题逐渐暴露，最为突出的是决定对 严重欺诈办公室与标准银行（PLC，现称为ICBC）就商业贿赂合规问题达成暂缓起诉协议并处以高额罚款，抑或是世界制造业巨头德国西门子公司涉嫌全球范围内的商业贿赂 ...
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相关问题带来了较大困难，因而亟需深入研究。为此，结合四川省德阳市当前处理非法集资犯罪案件的实践做法和有益探索，提出有针对性的对策与建议，以期对理论研究和 直接责任人员判处刑罚；若其中任一方面形成的是否定结论，则该中介机构由于欠缺了单位犯罪的构成要素，必然导致主体的不适格，实施了非法集资行为的，只能认定 ...
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的规定无疑是对处于侦查及起诉环节中作为犯罪嫌疑人及被告人单位权益的漠视。侦查过程是主要收集证据的过程，尤其是在涉及到单位犯罪的过程中，对于勘验、 单位的诉讼代表人出庭。第二百一十一条规定：人民法院审理单位犯罪案件，被告单位的诉讼代表人享有刑事诉讼法规定的有关被告人的诉讼权利。开庭时，诉讼代表人席位置于 ...
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并不知晓上述人员的非法占有目的，可以非法吸收公众存款罪定罪处罚。四、关于单位犯罪的认定和处理对于以单位名义实施非法集资行为，全部或者大部分违法所得归单位 代表参与相关诉讼活动，以保证审判活动顺利进行。十、关于遗漏集资参与人及请求追加起诉的处理在非法集资犯罪案件中，因人数众多而遗漏集资参与人、需要追加 ...
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并不知晓上述人员的非法占有目的，可以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 四、关于单位犯罪的认定和处理 对于以单位名义实施非法集资行为，全部或者大部分违法所得归 参与相关诉讼活动，以保证审判活动顺利进行。 十、关于遗漏集资参与人及请求追加起诉的处理 在非法集资犯罪案件中，因人数众多而遗漏集资参与人、需要追加 ...
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回复的，必要时，可以报告上级公安机关。立案侦查、审查起诉的经济犯罪案件与仲裁机构作出仲裁裁决的民事案件属于同一法律事实或者有牵连关系，且人民法院已经受理与该 。对已经立案的，应当告知立案时间、涉嫌罪名、办案单位等情况。第二十七条对报案、控告、举报、移送的经济犯罪案件，公安机关作出不予立案决定、撤销案件 ...
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