：1000 巨大：10000 特别巨大：60000 二、诈骗罪： 全国标准： 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法发〔1996〕 百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗 ...
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给出口商的资金融通方式。在我国，能够从事进出口业务的除各级进出口公司、外贸部门外，就是拥有进出口权的公司、企业，个人除在边境口岸进行边贸互市外 从保护信贷安全出发，这种立法模式更为科学、现实，更有利于司法机关打击贷款诈骗犯罪。 作者单位：中国政法大学 文章来源：《政法论坛(中国政法大学学报)》2001 ...
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案，银行损失金额达到4000万美元。随着越来越多的信用证诈骗案件的发生，问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题不仅仅是开证申请人不愿付钱， 金额为1.5亿美元的委托代理进口协议，并由澳大利亚澳华公司编造虚假的外贸进口合同，通过湖北轻工为南德集团从中国银行湖北分行对外开立180天远期信用证 ...
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的行为。二者区分的关键在于是否具有非法占有对方当事人财物的目 ③。刑法修改前，合同诈骗作为诈骗罪的表现形式之一被涵盖于诈骗罪之中，1997年刑法修订时，才将其从 宏多纳士牌家庭影院85套，实际骗得款物199100元。期间，其又以外贸企业负责人的名义，通过订立口头合同，骗得该县生产月饼的福建人许定新价值 ...
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是远远不够的，必须要尽可能多地掌握各种知识。比如说，辩护律师承办了一起合同诈骗的案件，那么，辩护律师就要通晓合同法、民法，要看被告人的行为究竟是合同纠纷 做经济犯罪案件被告人的代理人，要懂得金融、证券、国家外汇管理、财务会计、外贸手续、外贸流程以及报关进口手续等等许多方面的知识。只有在庭前充分掌握这些 ...
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开证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款的 ，自1993年以来，国内出口企业因软条款信用证诈骗而蒙受的经济损失达数千万元之巨，涉及的多为我国外贸公司努力拓展国际市场的产品。而值得注意的是 ...
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开证银行为改变在信用证交易中可能发生的不利地位，取得交易主动权，防止受益人信用证诈骗而采取的措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。笔者认为，信用证软条款的 ，自1993年以来，国内出口企业因软条款信用证诈骗而蒙受的经济损失达数千万元之巨，涉及的多为我国外贸公司努力拓展国际市场的产品。而值得注意的是 ...
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行为。它是一种权利真实情况与票面记载不一致的票据。例如，河北省某一外贸公司与一澳门客商携金额为200万美元的汇票到某地中国银行要求解付，经 。冒充票据权利人的代理人，一般需要行为人采取积极的虚构事实的手段，比如编造谎言进行诈骗或者伪造授权委托书、代理协议等。但是，在行为人提示票据后，交易对方误认为行为 ...
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，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随 ，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； 2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为 ...
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，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第195条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随 ，或者违法所得数额在五万元人民币以上的； 2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为 ...
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