、驳回起诉、中止诉讼、判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书，并将涉嫌经济犯罪的线索、材料移送公安机关的，公安机关应当立案。 经人民检察院依法 因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，对于追究有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷案件有关当事人是否承担民事责任以及承担民事责任 ...
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由于交易类似虚拟炒作，藏品实物托管是否存在、真实、足额存疑，藏品持有人可以同一批产品，在不同交易场所反复发行套利，涉嫌诈骗等犯罪。 （三）整治 公开宣传，承诺高额回报、诱导投资者，违反了不得公开宣传的相关规定。 四是涉嫌擅自从事应由国务院相关金融管理部门批准的金融产品交易。根据国发[2011]38号、 ...
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，或者在破产申请受理后宣告破产前申请和解的，人民法院应当依法受理并及时作出是否批准的裁定。 108.【破产申请的不予受理和撤回】人民法院裁定受理破产申请前， 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所 ...
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，或者在破产申请受理后宣告破产前申请和解的，人民法院应当依法受理并及时作出是否批准的裁定。108.【破产申请的不予受理和撤回】人民法院裁定受理破产申请前， 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加 ...
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，或者在破产申请受理后宣告破产前申请和解的，人民法院应当依法受理并及时作出是否批准的裁定。 108.【破产申请的不予受理和撤回】人民法院裁定受理破产申请前， 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所 ...
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存在大量乱码，且无法一一分清对应，账目混乱，最终只认定了449万。 很多人涉嫌网络诈骗被抓了，但因为网上证据与网下证据衔接难，很难形成完整的证据 认定需要根据证据提供者的不同予以审查。与此同时，还要审查收集者在收集电子证据的过程中是否遵守了有关的技术操作规程，如，收集者在决定对电子证据进行重组、取舍时 ...
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需要采取取保候审的。涉嫌电信诈骗被取保候审后能判缓刑吗？取保候审，是临时性的强制措施，不代表以后不再追究刑事责任和判刑。关键在于罪名是否成立，诈骗 等的。 3、改变罪名辩护。我在实践中经常遇到公安机关和检察院在办理电信诈骗案件时,因证据原因无法认定嫌疑人构成诈骗罪，但办案机关并不就此放弃指控而是以其他 ...
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认定无效，[1]对此并无争议；而对债务人（借款人）涉嫌犯罪情况下民事合同效力的认定，特别是借款人构成贷款诈骗犯罪（主要指贷款诈骗罪或者骗取贷款罪）所涉民事 有效合同的三个要件来考察：行为人是杏具有相应的民事行为能力；意思表示是否真实；是否违反法律或者社会公共利益。符合该三个要件的借款合同应认定为有效。 ...
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民营企业常面对另一种国进民退的困境：地方政府以企业存在虚假行为、涉嫌诈骗为由，无论企业经营如何，直接进行刑事审判、强行接管或拍卖财产，其中不乏低估 其行为的行政违法性未经国务院银行业监督管理机构批准。与诈骗罪直接可以根据其行为来判断是否成立犯罪不同，仅根据行为本身，尚不能认定成立集资诈骗罪，这就是一种 ...
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民营企业常面对另一种国进民退的困境：地方政府以企业存在虚假行为、涉嫌诈骗为由，无论企业经营如何，直接进行刑事审判、强行接管或拍卖财产，其中不乏低估 其行为的行政违法性未经国务院银行业监督管理机构批准。与诈骗罪直接可以根据其行为来判断是否成立犯罪不同，仅根据行为本身，尚不能认定成立集资诈骗罪，这就是一种 ...
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