事业单位和大型企业应当按照合同约定，在保证期限届满后及时与中小企业对收取的保证金进行核实和结算。第十三条机关、事业单位和大型企业不得以法定代表人或者主要 利用商业汇票等非现金支付方式变相延长付款期限；（四）没有法律、行政法规依据或者合同约定，要求以审计机关的审计结果作为结算依据；（五）违法收取保证金， ...
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将该款项归还。 1996年 10 月间，被告人郭某在无真实购销合同和保证金的情况下，以每张金额50 万元，签发了 10 张，总计金额为 500 万元的银行承兑汇票，其中 300 万元由某市大元经贸公司背书到深圳易诚公司。被告人郭某持一份所谓某市建行国际经济投资公司的 ...
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查封了该汇票，法院做出了《民事裁定书》，撤消了贴现银行对该汇票的权利，并将汇票的保证金划给了甲方。看到这类的裁决书，笔者难以理解：该地方法院和该 ，后来最高人民法院纠正了该法院的裁定书，要求撤消对贴现银行除权的裁定。但是，保证金已经划回给了甲方，甲方由于经营状况不好，已经没有偿还能力。该法院无法再将 ...
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致使上述款物无法返还的；（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；（五）隐匿 占有目的，因此，法条没有强调“以非法占有为目的”。如果行为人明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，但确有证据证明不具有非法占有目的的，则不应 ...
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等手续，并利用高息揽存的资金和骗取票据的转让款或者贴现款暂时作保证金，与银行签订承兑汇票的承兑协议后，又采用欺骗的手段及利用银行的违规操作，将保证金 等具体情节，认定是伪造、变造金融票据罪还是认定票据诈骗罪。但是，行为人伪造、变造汇票、本票和支票等金融票证后，不仅供自己票据诈骗，同时还出卖获利，或提供 ...
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点成立，这是因为判断不符点是否成立的标准是当事人的约定。按当事人的约定汇票金额为发票金额的百分之九十，违反了约定即应当认为不符点成立。由于现实 保证金，应当严格按照1996年6月 20 日《最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》的三条规定处理。 92、当事人以基础 ...
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向安达市国土资源局缴纳了3000万元土地出让金，向东北石油大学出具了2000万元的承兑汇票。2006年，东北石油大学与深圳新世纪公司签订《会议纪要》，对《置换 》后，没有与长城资产沈阳办事处签订正式的《股权折现协议》,也没有交纳保证金，属于违约方。在案涉股权价格大幅度升值（截止二审判决作出时已高达3亿 ...
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以金融机构最终实际发生的垫款数额为准 前已述及，犯罪人骗取金融机构为其作出商业汇票承兑、出具保函等债务承担行为并最终发生垫款的，宜认定为贷款诈骗，而诈骗 数额认定明显是有欠公允的。另需关注的是，如果犯罪行为人在办理汇票承兑、保函业务时向金融机构缴纳了保证金（这种情况在实务中较为普遍），由于保证金质押的 ...
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，汇票已经交付质权人的，人民法院应当认定质权自汇票交付质权人时设立。 第五十九条存货人或者仓单持有人在仓单上以背书记载质押字样，并经保管人签章， 保证金并非为担保债务的履行设立，或者不符合前两款规定的情形，债权人主张就保证金优先受偿的，人民法院不予支持，但是不影响当事人依照法律的规定或者按照当事人的 ...
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90年代末，起初主要是提供票据撮合询价等中介服务。《票据法》 实施后银行承兑汇票签发量明显增多，但由于银行信贷额度有限、贴现手续较多且需要询价交易等 二） 商业银行与票据中介合作的动力 1.有利于银行揽储和调节信贷规模。由于票据保证金计入存款，银行为完成揽储任务与中介合作对其票据贴现，增加存款余额， ...
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