，是根据2007年7月8日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《两高意见》）的规定而产生的新的受贿罪主体 生意，共同攫取财富，与贪官一起共同进行权钱交易。甚至是贪污受贿的中转站、洗钱机器。[1]因此，我国刑法把情妇（夫）规定为受贿罪主体是完全必要的。 （ ...
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案件的规定》、《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》等司法解释的立法技术，将认定关于洗钱犯罪中的明知问题定义为可反驳的客观推定：在 （Principle of Legality）。 [1]张明楷．刑法学：第三版[M]．北京：法律出版社，2007． [2]齐文远，苏彩霞．刑法中的类型思维之提倡[J] ...
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转换或者转移财物”的同时要求行为人“知道他人从事犯罪活动”，是因为这里同样存在一个推定的问题。刑法规定的是行为人明知所处理的财物系他人犯罪所得及其收益，从“知道他人 年版，第115—118页。22 刘为波：《关于审理洗钱等刑事案件适用法律若干问题的解释的理解与适用》，载于《刑事审判参考（第104集）》 ...
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、了解程度等方面推定行为人是否明知是赃物。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）第1条规定， 构成本罪 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号）中规定，明知是电信网络诈骗 ...
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年11月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第二条的规定, 走私、贩卖、运输、非法持有毒品主观 结算方式协助资金转移, 或者协助将资金汇往境外等行为, 应当认定行为人的犯罪行为构成洗钱罪。 (二) 本犯的共犯罪数认定 若本犯是单独犯, 能否独立成立本 ...
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年11月8日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第二条的规定, 走私、贩卖、运输、非法持有毒品主观 结算方式协助资金转移, 或者协助将资金汇往境外等行为, 应当认定行为人的犯罪行为构成洗钱罪。 (二) 本犯的共犯罪数认定 若本犯是单独犯, 能否独立成立本 ...
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28日发布的《关于管理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，应以洗钱罪定罪处罚。 （二）关于“违法所得及其生产的收益” 所得及其产生的收益的来源和性质”为本罪的法定犯罪目的，为本罪构成要件之一，从司法适用的角度来讲概括性的描述更具有价值。从司法实践的经验来看，洗钱行为人 ...
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、第2款：以明显低于市场价格销售的；2009年最高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第4款：收取明显高于市场的手续费的，等等。 C．行为之后的事实：2002年最高法、最高检、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第5条第2款第6项执法人员检查时，有逃跑、丢弃 ...
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掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，单独成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。也就是说，该罪主体的特殊性只是排除了共同实行犯的成立。例如，被告人 年7月8日最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》第16条。 [69]参见注[31]，第459页；注[28] ...
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完善。 司法规范 2011年4月25日，最高人民法院公布《关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定（征求意见稿）》，对涉及管辖、当事人、诉讼方式、举证 金融机构并购是否会对金融市场竞争产生负面影响之外，还将相关金融机构对反洗钱规定的执行情况，作为必不可少的审查要件。若并购当事方不能切实执行反洗钱 ...
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