、人员职务犯罪特点： 1、有收费权的行政执法部门和行政执法部门内部的关键岗位是案件高发区。 税务、工商、质监、公安，以及在这些部门内部掌握一定审批、税收 检察监督机制是预防行政执法人员职务犯罪的关键。一是加强管理监督，主要是上下级监督和不同职能部门之间的监督，并实行监督连带责任制，对因监督缺失造成职务 ...
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的突击检查来“紧急救火”，追求轰动效应，但过后依然如故；未普遍建立并认真实行监督责任制，面对执法违法行为时难免出现相互推诿、无人查究的现象；等等。其三，监督 执法机关的首长（各级各类财务人员无疑应当接受定期和专项审计，此不讨论）。应规定：凡是未经审计或审计不合格者，一律不得调离原岗位并须对其作出相应 ...
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、人员职务犯罪特点：1、有收费权的行政执法部门和行政执法部门内部的关键岗位是案件高发区。税务、工商、质监、公安，以及在这些部门内部掌握一定审批、税收、 和检察监督机制是预防行政执法人员职务犯罪的关键。一是加强管理监督，主要是上下级监督和不同职能部门之间的监督，并实行监督连带责任制，对因监督缺失造成职务 ...
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或者没收财产。单位构成合同诈骗罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。如果行为人诈骗的数额不大，不构成犯罪的 对此，国有企、事业单位应进一步完善岗位责任制、项目责任制等多种形式的经济责任制，加强内部控制管理，在企业内部建立健全的财务管理制度，严格执行国家的财政 ...
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、外部审计和信息披露制度。完善内部控制、改进业务流程、落实岗位责任制、提高信息系统运行水平、加强财务人员专业培训，逐步形成核算管理的长效机制，确保交强险业务 。对于服务质量差、信访投诉多的分支机构及相关责任人及时警示，对于违法违规机构和人员依法严肃查处。（四）各保监局要加强查处工作，对存在严重违法违规 ...
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有章不循、有法不依。 一些企事业单位内部管理松散，漏洞百出，还有些企业内部工作人员有章不循、有法不依、违规操作等，都给行骗者以可乘之机。如近年来一些 对此，国有企、事业单位应进一步完善岗位责任制、项目责任制等多种形式的经济责任制，加强内部控制管理，在企业内部建立健全的财务管理制度，严格执行国家的财政、 ...
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在进一步扩大税务执法权的同时也加大了对税收执法权的监督和制约。一是落实税收执法责任制，实行执法过错责任追究制，继续完善征管责任追究制度；二是加强预防机制建设，从 、发票管理、税务检查、稽查制度、税收保全、强制执行制度，税务机关各岗位的职责和税务人员的工作纪律，偷逃税案件予以公开，利用上墙、上报、上刊、 ...
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审的作法，实际上使法院内部的审判监督和两审制度流于形式，也不利于实行错案追究责任制。应当看到，司法机关不同于行政机关，法官不同于行政机关的公务员，不能以 有关的业务，只保留法官等与审判有直接联系的工作人员，其他人员包括司法警察、财务人员、政工人员、后勤人员将根据“人随事走”的原则转入司法行政部门。（二 ...
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；3、保险公司、保险资产管理公司；4、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；5、中国人民银行确定并 建立和完善反洗钱内部规章制度和岗位责任制，制定反洗钱工作操作程序，设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员， ...
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等先进验印手续，切实防范法律风险。 3、建立业务操作管理制度和权限制约原则 落实岗位责任制；明确规定系统操作人员的工作操作过程和权限，每一步操作业务人员 ，定期在其网站上向社会公众发布经注册会计师审计过的关于其经营活动和财务状况的公允信息。 注释： [1]刘丰名:《国际金融法》，中国政法大学出版社， ...
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