对跨国公司并购的适用性和局限性。 1．跨国公司理论对跨国公司并购的适用 世界著名跨国公司问题研究专家、英国的约翰邓宁（John.H.Dunning）提出的国际生产折衷理论 ，或与他人联合、共谋垄断州际间或外国间的商业和贸易，是严重犯罪。如果参与人是公司，将处以不超过100万美元的罚款。如果参与人是个人 ...
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可以视为真实身份人的委托授权行为，银行不会因为行为人恶意透支而找不到相关责任人，一旦发生恶意透支行为，对真实身份人可以以信用卡诈骗罪论处。 应该看到， ），中国方正出版社1998年版，第1130-1131页。 ⑽卢松主编：《金融领域犯罪问题研究》，经济管理出版社2000年版，第428页。 ⑾周仰虎、于 ...
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中居于何种地位？这是金融刑法研究中一个基本理论问题，虽有一些相关研究成果问世，但尚有待进一步探讨。 一、金融犯罪是什么 金融犯罪这个名词经过相当一段 的作用，而且它们之间相互联结，成为一体，是经济系统的关键结构。另一方面，金融是现代市场经济中最重要的宏观调控手段，是国家经济政策得以实施的主要途径甚或 ...
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视为真实身份人的委托授权行为，银行不会因为行为人恶意透支而找不到相关责任人，一旦发生恶意透支行为，对真实身份人可以以信用卡诈骗罪论处。 应该看到 中国方正出版社1998年版，第1130-1131页。 [10]卢松主编：《金融领域犯罪问题研究》，经济管理出版社2000年版，第428页。 [11]周仰虎、 ...
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主体大都具有较高的智力水平，其实施的经济犯罪行为大都属于智能型犯罪。例如，金融犯罪、贪污贿赂罪、偷逃税款犯罪等，犯罪主体往往具有较高的数学水平和计算能力， ；再如，罚金刑在刑种中处于附加刑的地位是否应当改变等，诸如此类的问题需要进一步研究。结合我国的具体情况并借鉴有关国家的立法经验，笔者认为，罚金刑的 ...
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而其危害却蔓延到社会经济生活的许多层面。 3.再引申一些看，金融犯罪不仅造成了金融机构和相关经济主体的物质财富上的损失，而且会引发非物质性的危害后果，如 年8月版，第258页。）现在看来，其他许多犯罪也符合这些特征。在研究79个样本案例之后，笔者对金融犯罪的特征与趋势问题有如下发现： 1.利用金融机构 ...
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作出合理解释的及时提出意见。30电子数据在涉互联网金融犯罪案件的证据体系中地位要，对于指控证实相关犯罪事实具有重要作用。随着互联网技术的不断发展，电子 要不断总结办案经验，加强对重大嫌疑复杂问题的研究，努力提高办理涉互联网金融犯罪案件的能力和水平，为促进互联网金融规范发展，保障经济社会大局稳定作出积极 ...
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和政府职能部门依法、适当处理此类案件相关问题带来了较大困难，因而亟需深入研究。为此，结合四川省德阳市当前处理非法集资犯罪案件的实践做法和有益探索，提出 ，如在近两年出现的假借 P2P 名义非法集资的行为，就属于套用互联网金融创新概念，设立所谓 P2P 网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人以及资金 ...
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论丛》2008年第2期。 ⑵徐会展：《骗取贷款、票据承兑、金融票证罪相关问题研究》，http：／／lawyer．110．com／119115／article／show 票证罪疑难、争议问题研究兼论我国刑法立法模式的完善》，《法学评论》2009年第1期。 ⒄参见赵秉志主编：《金融犯罪界限认定司法对策》 ...
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鲜铁可：《金融犯罪的定罪与量刑》，人民法院出版社1999年版，第170页。）上述的这些其实就是我国研究还并不是很深入的司法推定问题。 上述司法解释 道理的，确定人的心理状态只能从人的行为入手，综合所有相关事实，周密论证，并排除其他可能。 在全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要中，提出了认定金融诈骗罪 ...
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