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的概念。就相关的P2P平台犯罪案例来看,将违法的自融行为归纳为通过虚构融资项目、夸大融资项目的融资金额、掩盖融资方主体与平台的关联性等方式吸收 按照约定履行债务或者承担责任的行为。 4. 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 》第二十八条规定:非法吸收公众存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-617780.html -了解详情
。当然,如果数额较大为司法解释具体化之后,也具有了可操作性之特质。财产金额大小和伤亡人数多少与社会危害性之间呈正比例关系,因而它们在判断一个违反行政法义务的 机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第10条已有明确规定:行政执法机关公安机关决定不予立案的案件,应当依法作出处理;其中,依照有关法律、法规或者规章的 ...
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”时相对数额的计算。还规定“偷税数额在五万元以下,纳税人或者扣缴义务人在公安机关立案侦查以前已经足额补缴应纳税款和滞纳金,犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的 将处于不断的变化过程之中,刑法完全从税收征管形式的角度规定偷税手段,无论罗列多少,也无法全部涵盖针对税收征管形式而采取的偷税手段的全部外延。 (二) ...
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提起公诉,权利人难以提起自诉。就公诉案件来说,由于侵犯知识产权犯罪的隐蔽性和智能化,公安机关侦查取证的难度很大,查到的案件很少能够达到10万元的数额标准,违法 ,不会发生顾此失彼的问题。第三,从近几年知识产权犯罪立案的情况看,非法经营数额和销售金额达到5万元以上的案件属于少数,以此划分罪与非罪的界限 ...
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辩护时,对于下线人员的数量认定和收取款项的认定至关重要,因为该两项数据的多少直接决定了被告人的行为是否会被按照情节严重来量刑。 首先,下线人数难以查清。 结构、基本运作模式、会员人数、分布区域、涉案金额等相关证据均保存在服务器数据库中,很多律师一听说公安机关已经找到网站的服务器,并获取了数据库,就认为 ...
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时,对于下线人员的数量认定和收取款项的认定至关重要,因为该两项数据的多少直接决定了被告人的行为是否会被按照“情节严重”来量刑。 首先,下线人数难以查清 结构、基本运作模式、会员人数、分布区域、涉案金额等相关证据均保存在服务器数据库中,很多律师一听说公安机关已经找到网站的服务器,并获取了数据库,就认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-768879.html -了解详情
,出于情理提出与石某风协商解决,但被断然拒绝。 我们随即申请法院将本案移送公安机关立案侦查,并详细陈述了石某风涉嫌职务侵占罪的事实和依据,但主审法官 海公司存在巨额的应收帐款,高达净资产的70%,一直没有计提坏帐,实际可以收回多少是未知数。如何正确评估应收帐款的实际价值?3、法院如何考量公司的支付能力 ...
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涛分别以虚假身份开设无货供的淘宝网店铺,并以低价吸引买家。三被告人事先在网游网站注册一账户,并对该账户预设充值程序,充值金额为买家欲支付的金额,后 工程总承包商代胡克金垫付民工工资12万余元。7月4日,公安机关对胡克金拒不支付劳动报酬案立案侦查。7月12日,胡克金在浙江省慈溪市被抓获。裁判结果四川省 ...
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的标准包括非法经营的数额大小、违法所得的数额大小、行为人实施侵权行为的次数多少等。对于侵犯知识产权犯罪定罪量刑情节的具体标准,历次司法解释都有明确规定 可以用以下二组统计数字加以说明: 统计数字1:公安机关关于侵犯知识产权刑事案件的立案数量和查处的案值金额。国家保护知识产权工作组办公室提供的数据显示, ...
//www.110.com/ziliao/article-224008.html -了解详情
,出于对案件方向不好把握以及为当事人省费用的考虑,会将争议财产金额控制在1万元左右,从而在立案时,少让当事人交诉讼费。但是如果法院一旦决定处理这些财产, 法医鉴定,提出证人。2、如涉及吸毒、赌博行为的,应提交居委会或村委会或公安机关出具的证明;涉及行政处罚、刑事犯罪的,应提交有关处罚决定或判决书。3、 ...
//www.110.com/ziliao/article-537800.html -了解详情
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