通过一家美国公司汇入罗素地产公司帐户。之后，其委托加拿大投资托管公司以100 ％控股的形式，于2001 年6 月在法国投资成立了一家房产管理公司，该公司注册资金来源于罗素 ，罗素地产公司将资金存入朗特里公司控股的特雷斯科信托公司在劳埃德银行的帐户，由特雷斯科信托公司担保，为枫丹·圣乔治房产公司从劳埃德 ...
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商业银行。 二、客户交易结算资金帐户的管理 根据《客户交易结算资金管理办法》（中国证监会、中国人民银行发布自2001年10月1日起执行）的规定，客户交易 公司及其工作人员应当对证券交易结算资金的情况保密。存管银行、结算银行和结算公司有权拒绝任何单位或个人的查询，但法律、法规另有规定以及证监会、开户证券 ...
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一是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定，个人储户一日一次性从银行储蓄帐户提取现金5万元以上的，除按原有 促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行 ...
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一是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定，个人储户一日一次性从银行储蓄帐户提取现金5万元以上的，除按原有 促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行 ...
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在镶在该卡上的芯片或磁条上，取代了纸币在特定的范围内使用，也脱离了银行帐户。持卡人占有、支配该卡就跟使用传统货币一样。在收款人的终端上刷卡，就可以 涉及到银行或其他资金帐户。但其受限制之处一方面在于流通范围有限，也要借助一定的终端设备；另一方面是还不能像相传统货币一样的循环使用，以实现个人与个人的支付 ...
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办理转帐业务； ⑸在收款人未授权王义昌的情况下将款转入王义昌个人帐户。 被告上述行为违反如下法律法规： ⑴票据法第5条：“票据当事人可以委托其代理人在票据 背书； ⑶票据法第56条第2款：“付款人委托的付款银行的责任，限于按照汇票上的记载事项从付款人帐户支付汇票金额。”然而被告却未按汇票上记载事项付款 ...
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在镶在该卡上的芯片或磁条上，取代了纸币在特定的范围内使用，也脱离了银行帐户。持卡人占有、支配该卡就跟使用传统货币一样。在收款人的终端上刷卡，就可以 涉及到银行或其他资金帐户。但其受限制之处一方面在于流通范围有限，也要借助一定的终端设备；另一方面是还不能像相传统货币一样的循环使用，以实现个人与个人的支付 ...
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一是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定，个人储户一日一次性从银行储蓄帐户提取现金5万元以上的，除按原有 促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 ...
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一是符合有关法律法规的规定（中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》第二条规定，个人储户一日一次性从银行储蓄帐户提取现金5万元以上的，除按原有 促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定识别可疑金融交易的标准。美国银行防 ...
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