上述贸易合同项下的货款。提货采用旺隆公司从济钢公司自行提货的模式。银行承兑汇票开出后，旺隆公司即可向济钢公司提取与初始保证金100%等值的货物。此后 备案结果中含有消防竣工验收是否合格的评定，根据消防法的规定，建设工程经公安消防机关验收不合格的，应当停止使用，据此，消防验收备案结果具有拘束力，消防验收 ...
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表示同意并且告知受益人。 b.开证行指定一银行承兑汇票或做出延期付款承诺，即为授权该指定银行预付或购买其已其已承兑的汇票或已做出的延期付款承诺。 c.非保 用时，则即使不允许部分装运，也允许支取的金额有5%的减幅。若信用证规定有特定的增减幅度或使用第三十条a款提到的用语限定数量，则该减幅不适用。 第三 ...
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开具金额为600万元人民币的银行承兑汇票，谎称开出承兑汇票后吸揽存款补齐保证金。身为银行分理处经理的席津生，在肴奇公司没有按照规定存入全额保证金的情况下 实践中必须要遵守此标准。 （一）集资诈骗罪的认定：以非法占有为目的的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 ...
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明确表示同意并且告知受益人。b?开证行指定一银行承兑汇票或做出延期付款承诺，即为授权该指定银行预付或购买其已承兑的汇票或已做出的延期付款承诺。c?非保兑行 ，则即使不允许部分装运，也允许支取的金额有百分之五的减幅。若信用证规定有特定的增减幅度或使用第三十条a款提到的用语限定数量，则该减幅不适用。第三十 ...
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会使银行资金存在风险；客观上与他人同谋，利用职务便利，多次将银行承兑汇票借给他人使用。由于银行改制，王某的身份发生变化，其行为分别构成挪用公款罪和挪用资金 。 联系案例，质押人刘某将500万的银行承兑汇票质押到该国有银行后，根据刑法第九十条之规定，该银行承兑汇票在国有银行的保管、控制范围内，且汇票属于 ...
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我国实际情况看，票据实务中大量使用的银行汇票，兑付行属票据法上的代理付款人，付款人即出票人，银行本票的情况也如此；商业承兑汇票在很多场合，也是由付款 真正由此受到实际影响的，也可能只是银行承兑汇票和支票的持有者。 二、关于背书形式连续的结构 （一）《票据法》第31条第2款规定过苛 上述所引《票据法》第 ...
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和异地都可以使用。(3)付款期限不同。本票付款期为2个月，逾期兑付银行不予受理；我国汇票必须承兑，因此承兑到期，持票入方能兑付。商业承兑汇票到期日付款人 人，由其自行处理。银行承兑汇票到期日付款，但承兑到期日已过，持票人没有要求兑付的如何处理，《银行结算办法》没有规定，各商业银行都自行作了一些补充规定 ...
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融资业务本质上属于传统 P2P 业务的衍生产品，实质为融资方以其持有的银行承兑汇票为质押向投资方筹措资金的民间借贷，其基本销售模式如图 1. 互联网票据 合同并向第三方交付质押票据，由于法律对于质押物与质押人非同一人并未做出规定，且即便存在这种情况，网站平台也没有提供第三方与投资者之间的委托代理合同 ...
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比普通诈骗罪的法定刑更重，故应以票据诈骗罪论处。如果行为人在虚构事实骗开银行承兑汇票的同时，签订虚假经济贸易合同，编造虚假财务帐目、报表和开具银行承兑汇票 应以牵连犯从一重罪处罚。五、关于伪造、变造票据后自己又使用的行为如何定性我国刑法第177条规定的伪造、变造金融票证罪和刑法第194条第一款第（一） ...
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背书和转让，这是我们在探讨信用证欺诈例外的豁免时必须牢记的。【3】为了让使用信用证交易的商人放心的使用信用证，不对信用证产生信仰危机，同时也为了让银行放心地 证行或其指定的银行承兑汇票之后，银行就负有在票据到期日付款的义务。换句话说，要想获得豁免必须具备两个条件，一是符合统一商法典第3篇规定的正当持票 ...
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