、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。 第五十五条 具有下列情形之一，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案 公安机关可以就其违法行为直接作出相关处理决定。 人民检察院发现公安机关办理经济犯罪案件中存在违法行为的，或者对有关当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人的 ...
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、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。 第五十五条 具有下列情形之一，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案 公安机关可以就其违法行为直接作出相关处理决定。 人民检察院发现公安机关办理经济犯罪案件中存在违法行为的，或者对有关当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人的 ...
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单位财物的所有权，符合职务侵占罪的主、客观要件，构成职务侵占罪。一审法院以职务侵占罪判处被告人潘芬芳七年有期徒刑。福建省泉州市中级人民法院二审认为，上诉人潘芬芳 ，然后将加工完毕的半成品经流水线移交下道工序。关于本案的定性，有盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，以及属于职务侵占但未达数额较大故不构成犯罪 ...
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秩序罪与洗钱罪的侵犯客体有一致的地方。第5种洗钱行为是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，可以区别对待：比如，对通过将财产 等；但大陆法系也有例外，比如日本、我国的台湾地区认可上游犯罪人可以成为洗钱犯罪主体。国际公约方面，2005年生效的《联合国反腐败公约》、1993年生效的《欧洲 ...
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等诉讼程序上的规定。[3]为打击洗钱犯罪，1986年美国还正式通过了《洗钱控制法》，为黑社会组织转移钱财、消融赃款、掩饰隐瞒其收入及来源提供了立法武器。 3、 组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有 ...
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行为原本就不符合《刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件，为何要以事后不可罚行为来说明不处罚的理由；毁坏 竞合或法规竞合，因为法律并非竞合在一起，而是构成一个单数，故以法律单数或法律单一称之为宜。在今日德国刑法学说上，大多称之为法律单数( Gesetzeseinheit ) ...
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等诉讼程序上的规定。[3]为打击洗钱犯罪，1986年美国还正式通过了《洗钱控制法》，为黑社会组织转移钱财、消融赃款、掩饰隐瞒其收入及来源提供了立法武器。 3、 组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有 ...
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犯罪化:第191条的洗钱罪;第312条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪;第349 条的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;第120条之一的资助 融资的预防措施是有限地符合FATF确立的标准,也没有独立的恐怖融资预防机制以冻结恐怖分子的资产。⒄ 因此,关于中国的反恐怖融资措施,我国可以吸取俄罗斯的立法 ...
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，并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，通过各种手段使其合法化，完全符合洗钱罪的通常定义。然而 的犯罪；并在将来适当的时候取消对上游犯罪的法律限制，对一切犯罪所得的清洗行为都以洗钱罪论处。其次，本案还反映出我国反洗钱司法实践中一些亟待解决的 ...
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等诉讼程序上的规定。[3]为打击洗钱犯罪，1986年美国还正式通过了《洗钱控制法》，为黑社会组织转移钱财、消融赃款、掩饰隐瞒其收入及来源提供了立法武器。 3、 组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有 ...
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