基本原则。此外，2005年11月14日最高人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第8条明确了信用证欺诈的四种情形：（1）受益人伪造单据或者提交记载 中的软条款逃避付款责任，达到诈骗的目的。这种情况在近年来的信用证软条款案例中占了相当大的比重。如果行为人并不是出于非法占有的目的，除了用软条款给 ...
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，理应通过刑罚来加以惩戒。⑺最高人民检察院、公安部2010年《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下称《规定（二）》）第27条规定，凡 目的，但在归还贷款之前，其故意内容是可以发生变化的，不能排除非法使用贷款的故意转化为非法占有的目的。刑法中，行为人在甲犯罪故意支配下实施甲犯罪，在甲 ...
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善意透支与恶意透支，正确认定使用信用卡进行恶意透支的信用卡诈骗罪。“恶意透支”这种信用卡诈骗犯罪是故意犯罪，因此在主观上具有非法占有的目的，这是该行为非常重要的 立法的经验，并对我国刑法中关于信用卡犯罪的相关进行检视、对比和修正，就成为必要。从世界各国的立法来看，主要分两种情形加以规定： 一种情况是 ...
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谦抑性的考虑，《解释》对于“银行催收”作了较之于刑法第一百九十六条更为合理、现实的规定，即将原来刑法中规定的“经银行催收超过3个月仍不归还”替换为“经 收到催收通知为托辞逃避惩罚，有效打击那些非法占有目的非常明显的恶意透支行为。 其二，关于催收相关时间的认定及计算。《解释》规定了两次催收后3个月的还款 ...
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谦抑性的考虑，《解释》对于银行催收作了较之于刑法第一百九十六条更为合理、现实的规定，即将原来刑法中规定的经银行催收超过3个月仍不归还替换为经 未收到催收通知为托辞逃避惩罚，有效打击那些非法占有目的非常明显的恶意透支行为。 其二，关于催收相关时间的认定及计算。《解释》规定了两次催收后3个月的还款宽限期。 ...
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。按照2001年1月21日最高人民法院《关于印发〈全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要〉的通知》的规定，信用卡诈骗罪的认定数额可以参照1996年最高人民法院《关于 成本。 二、恶意透支型信用卡诈骗罪的主观目的 《解释》第6条第2款对《刑法》有关恶意透支型信用卡诈骗罪规定中的以非法占有为目的作出了详细 ...
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最高人民检察院2002年10月24日《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》规定：以非法占有为目的，通过伪造证据骗取法院民事 的形式合目的性。就正当性而言，需要注意的问题是，如果在刑法中基于诈骗者和受害者必须一致的要求，不处罚诉讼诈骗，将造成诸多重大社会问题和刑法 ...
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、也无必要。多数国家诈骗罪的规定比较简单，需要以学理阐述条文。在规范学上，大陆法系刑法理论和判例认为，如果行为人在非法占有目的之下，实施了欺骗行为 公开的诈骗，最高检在《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》指出：以非法占有为目的，通过伪造证据骗取法院民事裁判占有 ...
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、也无必要。多数国家诈骗罪的规定比较简单，需要以学理阐述条文。在规范学上，大陆法系刑法理论和判例认为，如果行为人在非法占有目的之下，实施了欺骗行为 公开的诈骗，最高检在《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》指出：以非法占有为目的，通过伪造证据骗取法院民事裁判占有 ...
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以集资诈骗罪（刑法第192条）移送起诉、审判。对于不具备非法占有的主观要件，但在集资过程中采用传销手段违背国务院1998年下发的《关于禁止传销经营活动 并非目的犯，目的，不会影响集资行为是否构成犯罪，如果达到《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》与最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》确定 ...
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