虽然国家明令全面禁止传销，但是传销活动仍然十分猖獗。近年来，全国公安机关每年查获的传销案件涉案人数都在百万人左右。一个传销个案，参与人员达几十万人，涉案金额可达 、领导以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，应当以想象竞合犯从一重罪处罚。例如，组织、 ...
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、不动产相邻关系纠纷处理的法理探讨最高人民法院公报选登了两个典型的相邻关系纠纷案件，一个是新华日报社诉南京华夏实业有限公司相邻关系侵权损害赔偿纠纷案，另一个是南京市 包括利用合同诈骗，则本案所涉及的事实为单纯的侵权行为。无论在我国民事法律责任体系中是否区别缔约上的过失责任与侵权责任，像本案这样的案件都 ...
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行为人在客观上必须实施了利用保险合同进行诈骗的行为；第四，行为的结果侵害了受法律保护的金融保险秩序。在我国保险领域中，诈骗案件有以下几种表现形式：一 意识有偏差，认为投保得不到赔偿就是“吃亏”，应当说这是一些不法分子铤而走险、实施诈骗的内心起因之一。（二）从保险业管理现状分析保险人自身制度不严、有章不 ...
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司法实践中非法占有为目的是很难认定的。有学者认为可参照《最高人民法院关于审理诈骗案件适用法律的若干问题解释》的第4条第2款对新刑法第193条的 构成，设立恶意逃避贷款清偿罪。具体如下：（恶意逃避贷款清偿罪）借款人在贷款合同期满后，以隐匿财产、虚假破产或者其他方式逃避清偿债务，造成银行或者其他金融机构 ...
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金融凭证诈骗罪，有的则定贪污罪。笔者认为，对于内外勾结的金融诈骗案件，应当区别不同情况，分别认定案件的性质：第一，银行或者其他金融机构的国家工作人员，与外部 该合同的具体情况，考察其行为是否符合扰乱市场秩序的特征，否则就不能定合同诈骗。例如，行为人利用伪造的遗赠扶养协议向继承人骗取被继承人的遗产的就不 ...
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值得讨论的问题。对此，笔者持否定态度。因为特别法条根本就不想处罚类似于利用合同诈骗4000元的行为。既然立法者已经在制定特别法条时对某些行为不处罚是有 如何，两个条文都具有竞合关系，或者说是否具有法条竞合关系，并不取决于案件事实，而是因为法条之间存在交叉或者重叠关系。而想象竞合犯是因为现实行为触犯了两 ...
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诈骗罪(刑法第224条)【2】 (一)个人合同诈骗数额在2万元以上为数额较大，应予立案追诉; (二)个人合同诈骗数额在30万元（二类地区为20万）以上 的； 5.造成卖淫嫖娼人员逃跑，致使公安机关查处犯罪行为因取证困难而撤销刑事案件的； 6.非法获利人民币1万元以上的； 7.其他情节严重的情形。 四十 ...
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被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；（4）为吸毒、赌博等违法犯罪活动而合同诈骗的；（5）其他可以从重处罚的情形。5.有下列情形之一的，可以减少基准 可以增加刑罚量的情形。二、附则1.本意见规范上列八种犯罪判处有期徒刑、拘役的案件；2.本意见所称以上、以下，均包括本数；3.本意见如与刑法、司法解释 ...
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被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；（4）为吸毒、赌博等违法犯罪活动而合同诈骗的；（5）其他可以从重处罚的情形。5.有下列情形之一的，可以减少基准 可以增加刑罚量的情形。二、附则1.本意见规范上列八种犯罪判处有期徒刑、拘役的案件；2.本意见所称以上、以下，均包括本数；3.本意见如与刑法、司法解释 ...
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数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十 、隐瞒的方式协助上游犯罪人完成犯罪的情况，应当以共犯处理。张兆利、陈增智、卢占松合同诈骗、焦玉增掩饰、隐瞒犯罪所得案（明知是合同诈骗 ...
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