诈骗罪，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发 软条款信用证进行诈骗活动是可以定罪的。这种情况又往往与开证申请人要求受益人预先支付保证金或开证押金联系在一起。一旦开证申请人收到预付款项，即可利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-273304.html -了解详情
诈骗罪，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者案发 软条款信用证进行诈骗活动是可以定罪的。这种情况又往往与开证申请人要求受益人预先支付保证金或开证押金联系在一起。一旦开证申请人收到预付款项，即可利用 ...
//www.110.com/ziliao/article-273282.html -了解详情
的接触外，平时基本上没有业务来往。每一个罪犯的实际改造情况，更不可能了解。如果建立专门的改造法院，专司此职，就可以和监狱一起从收押到管理，从教育到劳动每 的，退还保证金，罪犯逾期不归的保证金没收充做追逃费用，但却被检察机关认定为于法无明确依据而视作违法行为，要求一律取消。对失责具保人缺乏有效的责任追究 ...
//www.110.com/ziliao/article-255288.html -了解详情
开业证明；（6）居民身份证、护照或其他合法证件；（7）外出经营税收管理证明；（8）税务机关要求提供的其他有关证件和资料。 二、加强帐簿、凭证管理，在 限额及数量交纳不超过1万元的只证金，并限期缴销发票。按期缴销发票的，解除保证人的担保义务或者退还保证金；未按期缴销发票的，由保证人或者以保证金承担法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-250910.html -了解详情
优先债权是银行保证金债权；第十优先债权是因醉驾机动车或船舶造成人身伤亡而产生的债权。[2]除上述十种债权外，其余债权均属于普通无担保债权(general 从公司那里得到补偿，也可以由他们提出公司的赔偿要求。如果董事会成员粗暴地违反了一个正直的、有责任心的业务领导人的细心，那么当发生与第3款不同的情况 ...
//www.110.com/ziliao/article-230471.html -了解详情
为数额巨大，恶意透支20万元以上为数额特别巨大。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超过保证金数额计算。另一种观点认为，应以超过透支数额的一定倍数 作为犯罪起点标准。其理由是中国人民银行在1996年4月1日颁布的《信用卡业务管理办法》规定允许透支的限额为普通卡5000元，金卡1万元，透支期限为 ...
//www.110.com/ziliao/article-222218.html -了解详情
履行合同义务，又无正当理由不返还应当返还对方当事人的货物、货款、定金、保证金或者材料费的；(10)根本没有履行合同的能力或者故意夸大自己履行合同的能力， 合同诈骗罪的认定中，需要能够证明被告人所利用“合同”存在的证据是最起码的要求。而合同具有各种各样的形式，包括书面形式、口头形式和其他形式(公证形式、 ...
//www.110.com/ziliao/article-208202.html -了解详情
履行合同义务，又无正当理由不返还应当返还对方当事人的货物、货款、定金、保证金或者材料费的；(10)根本没有履行合同的能力或者故意夸大自己履行合同的能力， 在合同诈骗罪的认定中，需要能够证明被告人所利用合同存在的证据是最起码的要求。而合同具有各种各样的形式，包括书面形式、口头形式和其他形式(公证形式、鉴 ...
//www.110.com/ziliao/article-205512.html -了解详情
转让股权或者限制有关股东行使股东权利；（7）撤销有关业务许可。证券公司整改后，经国务院证券监督管理机构经验收，符合有关风险控制指标的，应当自验收完毕 人。[⑨]我国《保险法》第79条规定，保险公司应当按照其注册资本总额的20%提取保证金。 2．公司权力的配置 表决权配置可分为下列四种情形： 第一，向大 ...
//www.110.com/ziliao/article-165665.html -了解详情
或事后达成仲裁协议的，人民法院不予受理。如果一方当事人对仲裁协议的效力有异议要求人民法院予以审查，人民法院应予受理，受理后严格依据法律规定确定其效力，不得随意 条件和审批程序进行。被限制的出境人员在提供财产担保或交付一定保证金可解除限制，此种担保一般应为足额担保；7、决定限制出境，应扣留当事人的护照或 ...
//www.110.com/ziliao/article-149263.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·担保业务保证金管理要求
- ·双方合作的保密协议
- ·向法院起诉需要什么程序
- ·法律的实习报告
- ·产品质量赔偿协议
- ·退耕还林政策
- ·男方婚前房产女方房产证有...
- ·死的还有一个别人
- ·转租房子纠纷
- ·网络服务合同纠纷
相关搜索