调查(1) 项目是否已经取得商品房预售许可及实际预售备案情况；(2) 项目是否存在查封抵押等限制性权利；(3) 项目上存在的债权债务结构；(4) 与原工程承包人的合同 在审阅相关的调查文件时最大限度地甄别、排除虚假事实，尽可能再现被隐瞒或被忽视的事实。(5) 律师应当在尽职调查前及调查过程中制作必要的 ...
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的合同应当掌握在适用我国现行《合同法》的合同范围内。如常见的债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让合同等民事合同以及一些不直接发生债权关系的如合伙 。而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人非法占有的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的主观目的 ...
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的合同应当掌握在适用我国现行《合同法》的合同范围内。如常见的债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让合同等民事合同以及一些不直接发生债权关系的如合伙 。而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人非法占有的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的主观目的 ...
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来源。 3、融合阶段（integration stage），即以显然合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财的真实身份。 通过银行等金融机构进行洗钱是最经典、最普遍、 我国金融管理秩序、社会治安管理危害严重。洗钱犯罪的主观方面表现为明知型的故意，其主观恶性大。特别是我国在金融法规尚不健全的条件下加入WTO， ...
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、擅自变动缔约日期以达到使该抵押权优先受偿的不法目的。如果抵押人隐瞒其某一动产已设有未登记的抵押的情况，后一抵押权人因不知情又复设了未登记的抵押权 五，对于抵押人与他人恶意串通，以对抗抵押权的实行为目的而就已抵押的动产虚设留置权或故意发生非必要的留置权以及为隐藏、转移抵押物而保管、运输的，依《民法通则 ...
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的合同应当掌握在适用我国现行《合同法》的合同范围内。如常见的债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让合同等民事合同以及一些不直接发生债权关系的如合伙 。而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人非法占有的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的主观目的 ...
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环境问题的恐惧已经阻碍了房地产交易的进行。由于污染恐惧，40%的银行家已经退出抵押转而进入保险业。从这一角度来说，严格的房地产环境法律相对抑制了房地产业的 现在的所有者发现从前所有者的污染，那么它们有责任将污染情况告知购买者。否则隐瞒可能导致出售者失去辩护的机会。也就是我们前面所讲到的公开责任。针对被 ...
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为其他单位；个人决定以单位名义为其他单位，谋取个人利益）进行担保的行为如何定性。担保有保证、抵押、质押、留置、定金这几种形式。而其中的保证、抵押形式在 的；有证据证明行为人有能力归还挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的；以及行为人携带公款潜逃的等，行为人的主观故意均已转化为非法占有的故意，对此 ...
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为其他单位；个人决定以单位名义为其他单位，谋取个人利益）进行担保的行为如何定性。担保有保证、抵押、质押、留置、定金这几种形式。而其中的保证、抵押形式在 的；有证据证明行为人有能力归还挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的；以及行为人携带公款潜逃的等，行为人的主观故意均已转化为非法占有的故意，对此 ...
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为其他单位；个人决定以单位名义为其他单位，谋取个人利益）进行担保的行为如何定性。担保有保证、抵押、质押、留置、定金这几种形式。而其中的保证、抵押形式在 的；有证据证明行为人有能力归还挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的；以及行为人携带公款潜逃的等，行为人的主观故意均已转化为非法占有的故意，对此 ...
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