的现场监管体系难以奏效，一些不规范的互联网金融平台上比较容易产生非法集资等违法违规行为；民间资金也比较容易通过互联网金融平台流入房地产及两高一剩等限制性 ，及时修订《商业银行法》《票据法》等金融法律法规，出台网络购物、网络借贷等与互联网金融发展相关的规范性文件，明确各方权利和义务。其次，出台互联网金融 ...
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的现场监管体系难以奏效，一些不规范的互联网金融平台上比较容易产生非法集资等违法违规行为；民间资金也比较容易通过互联网金融平台流入房地产及两高一剩等限制性 ，及时修订《商业银行法》《票据法》等金融法律法规，出台网络购物、网络借贷等与互联网金融发展相关的规范性文件，明确各方权利和义务。其次，出台互联网金融 ...
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法律支持，需要律师对相关事实进行更加深入的了解才能提供。 2. 意见书的起草与撰写主要采用查阅公开资料，法律检索和会议研讨相结合的方式进行，参与律师 借款关系在当前并不具有合法性，可能被定性为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。 3. 投资人与项目企业之间是否存在合法的民间借贷关系，不应一概而论，对于涉及 ...
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人民法院应予受理。 第六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理 资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时; (五)出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。 第十条 除自然人之间的借款 ...
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存在同一情形： （1）民事主体实施的民事行为同时涉嫌刑事犯罪，该刑事犯罪事实与民事法律事实可以认定为同一事实。例如，通常法定代表人、负责人以及其他工作人员 刑事犯罪案件的规则 （1）人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等刑事犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理 ...
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机关侦查处理。【裁判】江苏省滨海县人民法院经审理认为，非法吸收公众存款罪虽然属于非法集资犯罪范畴，但与单个民间借贷行为并不等价，前者是数个向不特定人借款 对于单个借款的民事行为，只要借款数额达到一定数量，就可能构成犯罪，其不同于非法吸收公众存款罪所要求的行为数量，故单个借款行为本身可能涉嫌犯罪。此时， ...
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实务中比较罕见。 2、有案可查 （1）新疆维吾尔自治区农村社会养老保险基金管理中心与中国银行新疆分行、乌鲁木齐华侨旅游侨汇服务公司存单纠纷（2004）民二终字第 检察机关。 第六条规定，人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理 ...
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人民法院立案后，经审查认为案件所涉及的款项并不包含于非法集资犯罪范围内的，或者当事人提交了与民间借贷案件有牵连，但不是同一法律关系的涉嫌犯罪 合型刑民交叉案件及牵连型刑民交叉案件，二者区分的依据在于“民事行为”与“刑事犯罪行为”是否具有同一性。如果民事行为本身就是犯罪行为或是犯罪行为的必要组成部分， ...
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因而欠缺合理性，而且会干扰正常的法治秩序，妨碍执法、误导民意，在合法与非法、罪与非罪等根本性问题上失却社会共识。 金融监管应当是市场经济条件下政府实施 的感受；而面对众多中小企业因无法获得公平融资机会，甘冒非法吸收公众存款甚至集资诈骗的风险一再投身民间借贷，规则失却了信仰、惩戒失却了威慑、监管失却了公 ...
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会议认为，在审理金融产品发行人、销售者以及金融服务提供者（以下简称卖方机构）与金融消费者之间因销售各类高风险等级金融产品和为金融消费者参与高风险等级投资活动提供 的程序处理 会议认为，近年来，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事 ...
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