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相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等用于电信网络诈骗活动。第十六条 开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的, 和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。第三十七条 国务院公安部门等会同外交部门加强国际 ...
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协助活动的一种,实质上是各个国家主权让渡的一种方式,引渡不能毫无限制地运用。各国的《引渡法》等国内法中都存在有关引渡原则的规定, 签订引渡条约的重要性不言而喻。 (四)合理适用引渡替代措施,制定策略 1.遣返或驱逐出境 一般来说,仓皇外逃的腐败分子往往采取虚假证明文件的方式骗取出入境手续或者采取其他 ...
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诉达史伍德案尤其值得一提,〔23〕因为该案判决提供了评判一个物件是否应识别为不动产附着物的具体标准。该案判决写道:在判断墙上的挂毯是否为不动产附着物 上诉法院推翻了初审判决,适用了伊朗法,并认为依据伊朗关于限制文物出口的法律,伊朗政府对走私出境的文物享有占有权(即便不是所有权),据此支持了原告的诉讼 ...
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和向有关组织和人员调查、询问的权力;进入有关场所、单位的权力和进入限制进入的有关地区、场所、单位, 查阅或者调取有关的档案、资料、物品的权力; 年更是达到了1.22亿人次, (3) 2018年, 中国出境旅游总人数近1.5亿人次, (4) 十三五期间, 中国出境旅游者将超过5亿人次。十二五期间中国对外 ...
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《外国人法案》《Alien Act》:该法授权总统驱逐其认为有害于国家安全的外国人出境; 1808年《美国宪法》修正案:禁止奴隶输入; 1875年:国会首次对不准进入 境外的领馆申请签证,无签证进人美国将在任何时候递解出境,此外还增加了对亚洲移民的限制, 1940年《外国人登记法案》,该法案规定所有 ...
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。需要在全 国范围采取边控措施的,应当层报公安部批准。 对需要边防检查站限制犯罪嫌疑人人身自由的,需同时出具有关法律 文书。紧急情况下,县级以上公安机关可以 应当指定罪犯 所在地的地(市)级公安机关执行。 判处徒刑的外国人,其主刑执行期满后应执行驱逐出境附加刑的, 省级公安机关在收到原执行监狱的上级 ...
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手续。需要在全国范围采取边控措施的,应当层报公安部批准。 对需要边防检查站限制犯罪嫌疑人人身自由的,需同时出具有关法律文书。紧急情况下,县级以上公安机关可以 应当指定罪犯所在地的地(市)级公安机关执行。 判处徒刑的外国人,其主刑执行期满后应执行驱逐出境附加刑的,省级公安机关在收到原执行监狱的上级主管 ...
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对每一个保税区的微观管理,除《广东省保税区管理条例》之外,由于受立法级次的限制,都没有对保税区进行宏观管理的内容。在我国已有15个保税区的情况下, 检查机关和海关依照国家有关规定及本规定实施检查管理。从境外进入保税区或从保税区出境的人员、货物、车辆经保税区一号专用通道通过;从特区进入保税区或从保税区 ...
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主权之一。此权政府可依理因时因国家利益而行使,不得因任何人而放弃或限制。”至于政府在1888年10月一日所发的签证之类的文书,法院说“政府可随意 1948年5月他别妻离子前往欧洲探视在罗马尼亚即将病逝的母亲。结果在罗马尼亚拒入境。后又因出境许可问题被迫在匈牙利滞留了19个月。等他终于在布达佩斯的美国 ...
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货币平均以三倍的速度增长[6].最近几年,美国加强了海关的检查,要求私人出境的飞机必须申报,并对运往洗钱天堂国家的行李和货物进行严格检查[7].中国金融机构 上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。这一限制,不仅不利于对其他犯罪活动的打击,也不利于对洗钱犯罪的打击。我国正 ...
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