下，将款移入王义昌个人储蓄存款帐户； ⑷在进帐单与票据不符的情况下，擅自办理转帐业务； ⑸在收款人未授权王义昌的情况下将款转入王义昌个人 庭审中原告已向法庭出具了郑州仲裁委员会（2005）仲裁字第100号裁决书，裁决书认定：“银行在转帐支票中收款人没有背书的情况下擅自将该款转入其他帐户，导致申请人任红 ...
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，等候的时间花费和相关损失如何承担？收货人有没有立即提货的义务？法律如何规范“无单提货”的行为？等等。这有一个例子：货到科威特，因收货人未能提交提单，船 买方，由于缺乏经验、业务知识和信息，它们常常成为假提单欺诈的受害者。因为信用证针对的是单证而非货物，而所有的单证都能被伪造；再加上银行没有能力也没有 ...
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的付款或承兑向买方交付全套单据。国际商会制定的《托收统一规则》是各国银行办理国际托收业务的通行惯例，它将托收的有关当事人分为委托人、托收行（RemittingBank?、代收行 次向美国物源公司售货，同时将物权单证通过上海某银行交与美国F银行按付款交单方式托收。F银行在未向物源公司收妥货款的情况下，将 ...
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使用人，当然能够实施如恶意透支此类的诈骗活动。根据《银行卡业务管理办法》的规定，单位的允许透支额（无论是单笔透支额还是月透支额）都比个人要大，如果单位 归还，前者是主观不愿，后者是客观不能。信用卡的透支本身是一种高风险的业务，银行应充分意识到其风险成本，如果持卡人在透支后，确属有不可抗力等正当理由客观 ...
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信用证欺诈例外原则的内涵及理论基础 （一）信用证的概念和特点 根据国际商会《跟单信用证统一惯例》（UCP500）的规定，信用证是指一项约定，不论其名称或描述 欺诈的有效手段。在做大宗进口交易时，最好到起运港当场验货。对银行来说，规范业务操作显得更为重要，因为假冒信用证的问题经常出在密押、签字不符合要求 ...
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内幕信息。内幕信息源主要来自期货行政监管机关及相关管理机关如证监会、财政部、中国人民银行等，期货交易所，会员、大客户等。内幕信息种类有政策面信息，即关于 或上级主管机关酌情给予行政处分，最高刑为死刑并处没收财产。 非法经营期货业务罪，最低刑为单处违法所得一倍的罚金，最高刑为15年有期徒刑并处违法所得五 ...
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帐单、对帐单、存款合同等凭证无效的纠纷案件；（4）以存单为表现形式的借贷纠纷案件。5最高人民法院公报公布的福君诉徐水县工商银行挂失存款被冒领 认识，本案二审判决是妥当的：被告作为“由法律、法规授权的组织”，对“120”电话业务的相对人负有一般的义务；由于县长和主管副县长批示同意给原告开通“120”电话 ...
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之日。3出资人将资金交付给金融机构，金融机构给出资人出具存单或进帐单、对帐单或与出资人签订存款合同，出资人再指定金融机构将资金转给用资人的， 人民银行的规定，只有信托投资公司具有委托贷款受托人的资格，其他商业银行和金融机构不得办理委托贷款业务；特定贷款：是经国务院批准并对可能造成的损失采取相应补救措施 ...
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进出口项下贸易结算方式的不同，规定了必须具有的商业单据和有效凭证。例如，适用跟单信用证＼保函方式结算的贸易进口，如需在开证时购汇，持进口合同、进口付 ”印章的报关单、商业单据等凭证购付汇的客户，外汇银行不得为其办理售付汇业务。然而，实践中有些外汇指定银行不严格执行操作规程，故意或疏于加盖“已供汇”印章 ...
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安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法经营金融业务的犯罪、金融机构从业人员挪用公款犯罪、政府部门、银行或其员工渎职性犯罪等。那么，犯罪主观方面的 存在而存在：内外牵连的复合型金融犯罪。金融犯罪还可以分为单一型和复合型两种。前者就是单纯由银行外部或内部不法分子实施的犯罪。复合型金融犯罪是指内外勾结 ...
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