后见我国税制漏洞较大，处罚不严，故也肆无忌惮地践踏我国税法。他们往往采取隐瞒收入额度，虚报入境时间等欺诈手段不报税或少报税，或者利用国际税收协定 、滥用合法技术?工业间谍?、违反货币兑换规定等等作为当时存在的跨国经济犯罪。我国《外商投资与外国企业所得税法》和《税收行政管理法》对企业转移定价的非法性作了 ...
//www.110.com/ziliao/article-261832.html -了解详情
后见我国税制漏洞较大，处罚不严，故也肆无忌惮地践踏我国税法。他们往往采取隐瞒收入额度，虚报入境时间等欺诈手段不报税或少报税，或者利用国际税收协定 、滥用合法技术?工业间谍?、违反货币兑换规定等等作为当时存在的跨国经济犯罪。我国《外商投资与外国企业所得税法》和《税收行政管理法》对企业转移定价的非法性作了 ...
//www.110.com/ziliao/article-17194.html -了解详情
个人境外存款的法定义务，未如实申报个人境外存款74万余元，其行为已构成隐瞒境外存款罪；被告人徐绍敏的财产、支出明显超过其合法收入，有财产差额849万余 仅有849余万元，没有充分确凿的证据能够证明徐绍敏在2009年2月之后仍有犯罪所得，且来源不明的巨额财产全部或有一部分形成于2009年2月28日《中华 ...
//www.110.com/ziliao/article-272727.html -了解详情
黑社会组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有的 因此，要打击和削弱黑社会性质组织犯罪，严格控制其犯罪收益是最可行的措施之一。对洗钱犯罪的完善，主要是针对现行刑法第191条洗钱罪对象范围过窄的缺陷进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-946344.html -了解详情
合伙企业应有的财务、管理制度，导致ZL公司不具有可支配的财产及独立的管理机构，所得收益也被林、钟二人随意支配，公司财产也被林、赵二人利用自己的 达煤矿的财产，何况李某某在广源公司并没有任何职务。综上，对于职务侵占罪的犯罪构成要件，必须达到完全符合，缺一不可，即本案被告人李某某只要不具备职务侵占犯罪的 ...
//www.110.com/ziliao/article-684560.html -了解详情
黑社会组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有的 因此，要打击和削弱黑社会性质组织犯罪，严格控制其犯罪收益是最可行的措施之一。对洗钱犯罪的完善，主要是针对现行刑法第191条洗钱罪对象范围过窄的缺陷进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-254425.html -了解详情
黑社会组织犯罪的基础上，将不再还需要证明其拥有的财产是否为违法犯罪所得，均予以没收。这将在很大程度上解决司法实践中因无法证明黑社会性质组织成员所拥有的 因此，要打击和削弱黑社会性质组织犯罪，严格控制其犯罪收益是最可行的措施之一。对洗钱犯罪的完善，主要是针对现行刑法第191条洗钱罪对象范围过窄的缺陷进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-4939.html -了解详情
实施了代为转账、套现、取现等行为的，应当认定为一罪还是数罪？认定为一罪的话，应当认定为帮信罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪（下称掩瞒罪）？对此，存在 现服务等，此时行为人已经明确认识到卡内钱款为犯罪所得及其收益，再实施相应转账、取现等行为的，行为人犯意升高，应从重认定掩瞒罪，或者评价为两个行为数罪并罚。 第 ...
//www.110.com/ziliao/article-970273.html -了解详情
可能会出现追究原罪问题，从而引发政治、法律和社会问题。 7.犯罪所得主要用于生产经营活动 近年来，职务犯罪获得的赃款从以往用于个人挥霍为主向投资用于生产经营活动的 教育网，2011年4月18日访问。 [2]成鉴清：《公司改制中隐瞒国有资产应定何罪》，《人民检察》2004年第5期，第25页。 [3]胡康 ...
//www.110.com/ziliao/article-296715.html -了解详情
会出现追究原罪问题，从而引发政治、法律和社会问题。 7．犯罪所得主要用于生产经营活动 近年来，职务犯罪获得的赃款从以往用于个人挥霍为主向投资用于生产经营活动的转变 ，法律教育网，2011年4月18日访问。 ⑵成鉴清：《公司改制中隐瞒国有资产应定何罪》，《人民检察》2004年第5期，第25页。 ⑶胡康生 ...
//www.110.com/ziliao/article-296705.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务