，威胁金融安全。从案件证据情况看，上述三起案件并不是个案。如上海某传媒公司银行账户资金被骗案发后，经司法审计，犯罪嫌疑人在该行共以同样手法盗 以可乘之机。因此，要预防资金掮客犯罪，必须要对症下药，做好内部管理工作。 1.银行内部应深入开展自查自纠活动，对客户资金的安全状况进行系统的检查和清理，防止盗 ...
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以银行作为子公司的称作银行控股公司；以证券公司作为子公司的称作证券控股公司；以保险公司作为子公司的称作保险控股公司；而同时拥有银行、证券、保险两种以上子公司的称作金融服务控股公司（financial services holding company，简称FSHC）。如美国的花旗银行集团等。[⑩]也有 ...
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和使用是否也会获罪的问题未必清楚。 2009年1月13日，发生在上海的首例HD90假币使用者获罪。这个一次性故意使用52张HD90新版百元假币 。 2008年10月，部分假币潜入重庆。其时，重庆市主管部门以书面形式向各家银行发出通知，近期，我市金融机构发现冠字号码'HD9026'开头的面值为100元的 ...
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上海后，便毫不顾忌地按他们的国际惯例行事。花旗银行上海分行对5000美金以下的存款客户，每月收取6美金或50元人民币的账户管理费，5000美元以上的 广东分行把原来免费办理的银行卡改为每张卡收取5元服务费；广东东莞虎门一银行规定“低于2000元的汇款将不再受理”、“要存2000元以上才给开户”；北京 ...
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上海后，便毫不顾忌地按他们的国际惯例行事。花旗银行上海分行对5000美金以下的存款客户，每月收取6美金或50元人民币的账户管理费，5000美元以上的 广东分行把原来免费办理的银行卡改为每张卡收取5元服务费；广东东莞虎门一银行规定“低于2000元的汇款将不再受理”、“要存2000元以上才给开户”；北京 ...
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‘江东父老’-大股东资金占用状况透析”，载《中国证券期货》1999年第7期。[24]例如：截止1999年6月30日，陆家嘴（600663）为上海陆家嘴（集团）有限公司提供贷款担保计人民币207000万元，美元5000万元；华源发展（600757）为中国华源集团有限公司及六家华源子公司共计32850 ...
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作相同处理。参见中国证券登记结算有限责任公司《股票质押登记实施细则》。[10]中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的《股票质押登记实施细则》均规定，股票质押登记，是指证券登记结算公司为证券公司以自营的流通股票和证券投资基金向商业银行作出质押所办理的股份登记 ...
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转让已私有化企业中的国有股份。1995年开始实行“贷款换股票”规划。根据该规划，银行可通过信托方式吸收具有控制权的国有股，作为交换，它们要给严重负债的政府提供 休克到治疗-后社会主义转轨的政治经济》，刘晓勇、应春子等译，上海远东出版社2000年，第92—93页。）总之，大规模而且快速的私有化虽然摧毁了 ...
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，占政府国内生产总值5-15％份额的政府采购支出无疑成了一个节支的领域。上海受世界银行设备招标采购办法及英国财政管理方法的启示，于1995年开始试行对财政 实际操作一样，经过多年的发展历程，我国政府采购的立法也取得了显著的成果。上海、深圳、辽宁等10个省市制定了政府采购地方性法规，还有10多个地区正在 ...
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，而对于存款证明所记载的存款的真实性并无审查义务，验资机构有理由相信银行的所出具的存款证明的内容的真实性。[30]该案例是迄今为止登载在《最高人民法院 中国法学》2002年第4期。 [33] 周志诚：《注册会计师法律责任》，上海财经大学出版社2001年8月版，第78－79页。 [34] 关于验资机构所 ...
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