证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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证券交易的主要特征就是无法面对面, 这样根本无法对每笔资金的来源和使用情况, 进行现场核实。因此, 就会对不法分子隐匿、掩饰违法犯罪所得, 借助平台清洗黑钱提供了便利, 从而进行洗钱等违法犯罪活动。另外, 在 ...
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扩大和市场经济的快速发展，财产的流转无时无刻不在进行。在刑事案件中，犯罪嫌疑人常常将犯罪所得赃物以低于市场交易价格出卖，许多与案件无关的第三人在不知道的 抢夺机动车相关刑事件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，就涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，因而在刑事案件中不明知是赃车就是受让人在受让 ...
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〉第341条、第312条的解释》仍通过知道或应当知道来界定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的明知。 应当知道情形下被告人的心理责任究竟是故意还是 过失概念，[25]这种解释符合刑法体系构建，将应当知道作为明知下位概念的司法解释应以刑法为准进行矫正，这也能通过将司法解释视为实体规则得到确证。因而，有 ...
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股票等行业处处有他们的影子；有的从事新闻传播业，左右社会舆论。合法企业有利于掩盖犯罪集团的非法活动，也为犯罪所得的巨额收益找到了广阔的转移、消融途径，犯罪利润 191条的洗钱罪，该条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源的性质，有第191条第1 ...
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毒品犯罪，一再通过单行刑法或附属刑法修改第171条的罪状、罪名与法定刑，以扩大惩治范围并加大打击力度。如1982年《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》 解释的研究。 2．毒品犯罪个罪研究 包括对走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪，掩饰、隐瞒出售毒品所得财物的非法性质和来源 ...
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股票等行业处处有他们的影子；有的从事新闻传播业，左右社会舆论。合法企业有利于掩盖犯罪集团的非法活动，也为犯罪所得的巨额收益找到了广阔的转移、消融途径，犯罪利润 191条的洗钱罪，该条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源的性质，有第191条第1 ...
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