机构才予以协助，对嫌疑人的隐匿资产无力查封。尽管我国已经实行了银行账户实名制，但是仍需要个人账户单一制配合建立起信用制度，即每个人只能选择一家 则要揭示犯罪嫌疑人的行为本质，打破幻想，说服他们依靠法律解决问题。 3.对没有特殊情节的被害人可以设计格式笔录，由被害人自行填写 涉众案件被害人证言取证工作量 ...
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金融机构才予以协助，对嫌疑人的隐匿资产无力查封。尽管我国已经实行了银行账户实名制，但是仍需要个人账户单一制配合建立起信用制度，即每个人只能选择一家 揭示犯罪嫌疑人的行为本质，打破幻想，说服他们依靠法律解决问题。 3．对没有特殊情节的被害人可以设计格式笔录，由被害人自行填写 涉众案件被害人证言取证工作量 ...
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，对抵押物减值未能及时采取有效补救措施，对企业改制过程中出现的侵害银行合法权益的行为没有及时发现并及时采取有效补救措施等原因，直接影响到案件胜诉后的执行 。另外，《贷款通则》和《合同法》也对借款人的信息披露义务作了相应规定。但是由于《企业会计准则关联方关系及其交易的披露》目前只适用于上市公司而非适用于 ...
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的限制，什么样的企业可以放贷款，可以放多少贷款，在 80年代和90年代初，银行没有严格的对企业评级和授信制度，盲目的发放贷款，往往使企业需要多少贷款 条件，不顾企业负债总规模和偿债能力，为企业多头开户、盲目授信，甚至于违反国家账户管理、现金管理等有关制度，依赖垒大户带来的短期效益。 二是过于教条。在 ...
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，这似乎更像一种无效交易的行为，而不具有盗窃犯罪的基本行为属性。另一方面，没有银行的配合和互动，许霆恶意取款的行为是无法完成的。在许霆向ATM机 所表达的恰恰就是辩护律师所反对的裁判逻辑：在第一次取款以外，其余170次取款，其银行账户被扣账的174元，不应视为盗窃，许霆盗窃金额共计173826元。这就 ...
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原告的出资均未通过公司银行账户缴纳，而是以现金开支方式记账冲抵。二是原告提交的账目只是原告林某的流水账，而相关的财务凭证没有第三方的签名证明。三 的客观进行确切推断，更不用说能够得出准确的结论呢。 本案最后虽然是调解结案，但是从案件本身来看，我们仍然需要加强防范风险，提高法律意识。首先，订立合同要了解 ...
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形成的基金财产独立于基金份额持有人、基金保管人和基金管理人的财产。投资公司本身没有经营管理层，仅有一个董事会负责挑选外部基金管理人（投资顾问公司）和基金托管人 的证券帐户以托管人全称一证券投资基金名称的名义开立，相关银行账户也往往仅以托管银行或基金自身名义开立。 [6]有观点认为，托管人负有一定的外部 ...
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。{1}21此后，行为保全开始在一定范围内为人们使用[6]，但如何定义却一直没有统一。除此概念之外，间或有禁令、{2}17-25 临时禁令、{3}7-11临时（ 要求被告支付拖欠原告的工程款。在案件审理过程中，原告申请法院冻结了被告的某银行账户[8]。 设例三：原告与被告签订一份《合作协议》，约定甲乙 ...
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中有的只是不作为请求权、物的返还请求权、侵权损害赔偿请求权、债权请求权等等。为什么没有一个与不作为请求权相对应的作为请求权？这是因为作为的范围比较广泛，既可以是 要求被告支付拖欠原告的工程款。在案件审理过程中，原告申请法院冻结了被告的某银行账户[8]。 设例三：原告与被告签订一份《合作协议》，约定甲乙 ...
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看到，银行具备与其规模及复杂程度相匹配的识别、计量、监测和控制银行账户利率风险的有效系统，其中包括经董事会批准由高级管理层予以实施的明确战略。需要指出的是，《 经营管理的法律、法规、规章等，这也是我国在此次金融危机中没有受到金融重创的主要原因之一。但是，我们也应当看到，我国当前的金融规制和监管中也存在 ...
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