了国家金融管理秩序。[33]这种界定，将设立刑事管制的目的理解为维护银行获取存款资金的业务垄断地位。 将集资行为刑事管制的意旨解读为对银行业务垄断地位 试点工作：2009年，上海也尝试设立小额贷款公司。 [26]例如，必须要到工商部门进行变更登记。 [27]在一些集资案件中，投资人仅仅只有手写的字据。 ...
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而这方面的改革却因种种原因未见有何动作。我们不应忘记1986年发布的《银行管理暂行条例》第8 条也曾规定要按经济发展的需要设立分支机构，但最后却 名代表在一定程度上都可以说是政府官员，而且金融界占了七名代表，缺少农业、工商产业方面的代表，可说是金融机构和各政府部门的联席会议。其通过货币政策议案又采取一 ...
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直销管理条例》第28条规定：直销企业应当依照国务院商务主管部门和国务院工商行政管理部门的规定，建立并实行完备的信息报备和披露制度。据此规定，商务部、国家 商业银行应按要求及时公告政策、法规的变化对商业银行业务和盈利能力所造成的影响。这些立法例充分体现了立法者在界定强制信息披露范围与内容时对于利益关联度 ...
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，7月6日正式更名为建信人寿。 此前，交通银行(601328,股吧)、中国银行(601988,股吧)、北京银行(601169,股吧)纷纷控股了保险公司，工商银行(601398,股吧)、招商银行(600036,股吧)在收购保险公司股权之后也在等待官方批复。 点评：自建设银行正式入股以来，建信人寿6月份 ...
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，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。 3、金融诈骗罪的主观方面。金融诈骗罪的主观方面，只有直接故意，具有 谎言，在没有存入保证金的情况下，开出承兑汇票。2000年2月，中国工商银行天津市分行友谊路分理处经理席津生经人介绍，认识了天津市肴奇食品科技有限公司 ...
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使用银行系统洗钱的声明中强调指出，防止洗钱的最重要的措施在于银行自身管理的完善。银行要具有相关的措施防止其机构成为洗钱的渠道。洗钱者通常利用金融机构作为 金融机构对于与没有或没有充分适用上述建议的国家的个人，包括公司和金融机构的业务关系和交易应特别予以注意。但要真正解决洗钱者利用保密天堂洗钱的问题， ...
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内，依照国家有关规定为另一有对外贸易经营权的公司、企业（被代理人）代理进出口业务。如代理人以被代理人名义对外缔约，双方权利义务适用《中华人民共和国民法通则》 的证券商、代投资者买卖期货的期货商都是间接代理人。如国家工商行政管理局颁布的《期货经纪公司登记管理暂行规定》第2条把期货经纪公司界定为依法设立的 ...
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相关内部规定对客户个人信息进行保护。1999年，中国工商银行发布了《中国工商银行员工行为守则》，规定工商银行员工应当严守客户秘密，对于客户提供的信息资料 的权利救济制度。不仅要严格限制非政府组织收集个人信息，对个人信息进行严格管理防止其他个人或组织非法获取，而且针对非法披露他人信息造成严重后果的行为， ...
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，并依法接受审计部门的审计监督。 劳动保障、民政、人事、工商、房地资源、统计等行政管理部门按照各自职责，协同实施本规定。 第三条 住房公积金由国家机关 。准予提取的，由受委托办理住房公积金金融业务的银行（以下简称受托银行）办理支付手续；不准提取的，市公积金管理中心应当说明理由。 第九条 缴存住房公积金 ...
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；应实施从紧的货币政策。 2．2000年以来的货币政策 （1）积极推进利率市场化，改革外币管理体制 为推进我国利率市场化改革，促进经济的对外开放，中国人民银行 年11月9日，允许全国首家专业化票据经营机构中国工商银行票据营业部开业，这有利于促进票据业务发展，形成全国性的统一的票据市场，也为央行再贴现 ...
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