其所作出相应行为所依据的资料或者信息均来源于发行人或上市公司，也有受到欺诈或隐瞒的可能，从而造成在不知情的情况下作出错误判断，其行为的性质与发行人或 ，欺诈客户行为所侵害的并非一般社会公众投资者的普遍利益。第三，行为人有主观故意，且已实施欺诈投资者的行为。欺诈客户的行为人有诱骗客户买卖证券的主观故意， ...
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、擅自变动缔约日期以达到使该抵押权优先受偿的不法目的。如果抵押人隐瞒其某一动产已设有未登记的抵押的情况，后一抵押权人因不知情又复设了未登记的抵押权 五，对于抵押人与他人恶意串通，以对抗抵押权的实行为目的而就已抵押的动产虚设留置权或故意发生非必要的留置权以及为隐藏、转移抵押物而保管、运输的，依《民法通则 ...
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他人财物的目的，是区分两者的关键。刑法规定的合同诈骗手段是“虚构事实或者隐瞒事实真相”，合同法和民法通则规定的民事欺诈的是“以欺诈、胁迫手段”，两种 而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人“非法占有”的主观故意，许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的主观目的 ...
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其来源。3、融合阶段（integrationstage），即以显然合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财的真实身份。通过银行等金融机构进行洗钱是最经典、最普遍、损耗 我国金融管理秩序、社会治安管理危害严重。洗钱犯罪的主观方面表现为明知型的故意，其主观恶性大。特别是我国在金融法规尚不健全的条件下加入WTO， ...
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首先，就其是否成立诈骗罪而论诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚假事实或隐瞒事实真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。该罪客观方面主要表现为行为人 处分、使用和收益。有的是将财物出售、赠与他人，有的是出租、消费、充抵债务、设定抵押加以使用，但不能包括故意毁坏这种处分。具有后者这种行为，应以故意毁坏 ...
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的发展。 非法吸收存款罪和集资诈骗罪的区别 主观故意不同，侵犯客体不同。集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金 的风险，房地产，建筑业宏观调控影响的风险，投放方向银行担保物的风险，房地产抵押，按揭信托委贷风险银行职员自利的风险信用证风险骗贷风险破产风险 放开 ...
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3年亏损，或连续3年经营性现金净流量为负；2、向本公司提供虚假或隐瞒重要事实的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告；3、生产、经营或投资国家 设备和车辆的权属（大额资产清单及权属证明）、购置时间、目前价值、出租和抵押状况并进行实地观察；计算关键设备生产能力和产能利用效率与本期产品产量的比率，分析 ...
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，给对方造成损失； (7)故意与他人签订大大超出他人履行能力的合同，逾期后追究他人违约责任或要求双倍返还定金并赔偿损失； (8)隐瞒可能发生的风险，造成 、加工承揽合同时，债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保，一旦合同得不到履行，可以通过各种 ...
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，都破坏了金融管理秩序。两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有 投资人支付利息。被告人孙某某将上述吸收到的每笔资金，要求借款人以房产作抵押，以7%-24％年利率借贷给社会上的不特定借款人，从中收取利率差价和手续费 ...
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为251.846万元和1600万元的借款协议，丙实业公司以自有房产为借款提供抵押担保。乙置业公司没有自有流动运营资金和自有业务，其出借的资金主要来源于 ：仲裁庭组成或者仲裁程序违反法定程序，裁决所根据的证据系伪造，对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据，仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决 ...
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