（exhaustive），并不意味着有限合伙人拥有或行使其他任何权力就必然构成参与对合伙的控制。最后，（d）款规定，如果有限合伙人有意允许其名字被用在合伙的 事务所的合伙人、新晋升的合伙人以及四十多个与储贷法律业务完全没有关系的合伙人。据说在一次内部会议上，FSLIC的工作人员用投影仪打出每个被告人的 ...
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管理和责任分担上的模糊不清。法国《商事公司法》针对有限责任公司和股份有限公司建立了相当完善而严格的审计制度，对审计人员的资格也作出了严格规定，其中特别强调了 时，尤其应当考虑一人公司的单一股东是否实质干预或控制了公司的经营权、决策权等，单一股东与公司的业务、场所、财产是否有混同的现象，该公司资本是否 ...
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上解决被“洗”资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。 2、非金融机构洗钱犯罪的 ，尤其是在收集洗钱犯罪的线索、证据的过程中，阵地控制、刑嫌调控、情报工作这三项侦查基础业务工作都可展示出巨大的实战威力。犯罪分子通过这种方式 ...
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、车间等场所限制来访者或者提出保密要求;7.确保信息秘密的其他合理措施。所以企业内部保密制度和措施的健全非常重要。 五、企业商业秘密保密措施建议 (一)厘清企业 、拿走任何商业秘密资料。所采用的全程技术管控措施包括身份鉴别、访问控制、安全监控与审计、边界安全防护、恶意代码防护和加密防护等六种防护技术。 ...
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，直接贻误事故抢救时机，进一步扩大事故危害后果，并造成不良的社会影响。经审计，事故造成直接经济损失672.73万元。经泉州市生态环境局委托，生态环境部华南环境 意见，及时要求公安机关调取A公司内部有关材料，证实了陈某某实际履行A公司安全生产职责，系安全生产第一责任人的事实。针对公安机关出具的陈某某、刘 ...
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农凯集团及其控制下的企业业绩，获取银行授信额度，并将部分虚开的增值税专用发票用于向银行贴现商业承兑汇票、银行承兑汇票，获取巨额资金。经审计，农凯 管理的若干规定》等多项规范性文件，并且特别针对民间票据中介等融资中介问题发布了《关于防范融资中介非法介入银行信贷业务的通知》，要求商业银行加强对企业申请材料 ...
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万美元投资化水。 ? PPG的失败，不能回避的问题之一就是PPG产品质量控制出现严重问题，原因是OEM合同的订立或履行出现问题。 2.销售、市场开发和 ?与可能存在的环境污染问题及诉讼相关的所有文件（与政府函件往来、内部咨询报告、针对目标公司或其子公司环境违规行为的通知） ?目前的排污许可证或相关政府 ...
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内容是相当有限的，因此依赖于办案透明度来防范刑讯逼供效果甚微。再者公安机关针对命案发生，往往会成立专案领导小组，实行一长负责制，该办案措施可以有效调动 同步性、及时性和主动性的显著优势。公安机关现有的内部监督职能机构有：纪检监察部门、警务督察部门、法制部门、审计部门、信访部门等。从组织建设上来看，公安 ...
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独立性{1}(P.6)。 二、NHRI的管辖与国家行政机关的关系 NHRI的管辖往往针对国家行政机关的不当行为和不法行为。印度人权委员会主要受理对警察暴行的申诉 应担任任何其他公职或工作，不应从事任何专门职业或实际管理或控制可能受任职影响的任何业务。同时，委员会主席和委员在任职期间不得与政府、任一政府 ...
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及准确提供债权人要求的资料、准备财务报表、控制现金流出、及时安排出售资产或准备相关文件、消除利益冲突、为各业务草拟出售或重组计划等。[12] 法院强烈认为 ，以保护资产池免受管理层经营不善的进一步损害。缺点是除非企业本身订有良好的内部财务管理制度（这恰恰是一般进入破产程序的企业所缺乏的），否则管理层 ...
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