诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二 百九十八条)]进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行保险诈骗，数额在五万元 ...
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所有权，不是违法所得。对该20万元的收益，投资者同样不能主张权利。而与非法集资人进行一定领域交易的行为人也不能主张权利，因为不论100万元资金来源如何，非法 C没有继承人、又没有留下口头或书面遗嘱、也没有受遗赠人。此种情形下，产生了个人利益与国家利益的冲突。首先，依照《中华人民共和国继承法》第三十二条 ...
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的证券犯罪人。所谓后果严重,是指因行为人欺诈发行证券而给国家、社会或个人带来的严重后果,如激化社会矛盾;造成恶劣政治影响;给投资者造成严重经济损失;引起社会 情节加以考虑。 五、欺诈发行证券罪与集资诈骗罪的区别 所谓集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资、数额较大的行为。欺诈发行证券罪 ...
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公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五 诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二 ...
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公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五 诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二 ...
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公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五 诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二 ...
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个人30人以上，单位150人以上，那么实践中若一个人反反复复的去存款，众多次数如何计算？仍要以一个人为计数，因为标准只是规定为人，并非人次。 总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署《关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知》工商广字 [2007]190号中 ...
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定期向出资方报告营业情况，按照约定的比例向出资方分派利润，不仅以营业财产而且以其他个人财产对外独立承担营业风险和债务；契约终止时，营业方应返还出资方的出资，但 的保护。 改革开放以来，特别是近十年来，我国许多地方都先后发生过一些非法集资的现象，并造成了严重的不利后果，甚至导致局部、短暂的社会混乱，破坏 ...
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吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪 的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪的可能性更大一些，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还，则定集资 ...
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募基金投资购买人与私募基金投资管理公司之间的《合伙协议》是无效的非法集资协议在《合伙协议》中，“保底条款”是与“私募基金存续期延续条款 规定：“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当 ...
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